涉案56億元！青島警方端掉兩個(gè)非法經(jīng)營地下錢莊

青島新聞網(wǎng)5月13日訊（記者 陳志偉）今天，市公安局以“與民同心，為您守護(hù)”為主題舉辦新聞發(fā)布會，通報(bào)近期以來本市公安機(jī)關(guān)打擊治理經(jīng)濟(jì)犯罪成果，介紹下步工作計(jì)劃。

據(jù)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人通報(bào)，2020年以來，全市各級公安經(jīng)偵部門科學(xué)統(tǒng)籌抗疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、辦大案、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件1030余起，抓獲犯罪嫌疑人1940余名，挽回和避免經(jīng)濟(jì)損失6．2億余元，“獵狐”專項(xiàng)行動從境外抓獲、勸返外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人10名。

據(jù)了解，近年來非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)高發(fā)，嚴(yán)重影響正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，嚴(yán)重侵害參與人合法權(quán)益。對此，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)堅(jiān)持打擊犯罪同防范化解風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)社會穩(wěn)定統(tǒng)籌并進(jìn)，連續(xù)四年在全市范圍組織開展打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動。2021年以來，全市共立案查處涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件48起，抓獲犯罪嫌疑人552人，移送審查起訴619人，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失2億余元，涉案受損人數(shù)、涉案金額同比分別下降了8％、52％。

為從根源上防止發(fā)生重大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，全市公安各級經(jīng)偵部門始終堅(jiān)持“以人民為中心”的發(fā)展思想，牢固樹立“靠前一步、主動作為”的警務(wù)理念，堅(jiān)持關(guān)口前移、打防結(jié)合，持續(xù)開展涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件零發(fā)案、零參與的“雙零”創(chuàng)建活動。一是年內(nèi)在全市范圍組織開展3000次“掃樓清街”大排查活動。對發(fā)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)苗頭的企業(yè)，按照“穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準(zhǔn)拆彈”原則，對通過行政處置、民事化解等有效措施促使其良性退出，達(dá)到最大化挽回?fù)p失、最大化降低維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)。截至4月底，全市已開展掃樓清街活動560次，核查企業(yè)560余家、經(jīng)清理整頓良性退出3家、立案查處1家。期間，高新分局接到疑似傳銷的線索，立即組織20余名民警迅速趕赴傳銷活動現(xiàn)場，當(dāng)場控制傳銷團(tuán)伙16人，現(xiàn)場勸退已交付款項(xiàng)的參與群眾，成功阻止一起以發(fā)售ATO數(shù)字貨幣數(shù)億元體量的非法傳銷案件發(fā)生。二是年內(nèi)在全市范圍組織開展3000次“金融安全進(jìn)萬家”宣傳活動。組織全市公安各級經(jīng)偵部門及派出所民警進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村莊、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)開展“金融安全進(jìn)萬家”宣傳活動，通過發(fā)放宣傳材料、舉辦專題講座、播放警示片和宣傳微電影等方式，讓百姓進(jìn)一步認(rèn)識到非法集資的本質(zhì)，增強(qiáng)防范非法集資的意識和能力。截至4月底，已組織開展各類宣傳活動565次，參與群眾達(dá)百萬余人次。

針對當(dāng)前防范打擊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪工作形勢，下一步，全市公安經(jīng)偵部門將突出重點(diǎn)打擊，深入開展打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動，聚焦各類沒有金融業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的投資理財(cái)、投資咨詢、資產(chǎn)管理等公司，瞄準(zhǔn)打著“投資理財(cái)”“保理投資”“居家養(yǎng)老”“消費(fèi)返利”“私募基金”“區(qū)塊鏈”旗號，借助投資理財(cái)名義實(shí)施的非法集資犯罪及新型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動予以嚴(yán)厲打擊；推進(jìn)專項(xiàng)打擊，將打擊鋒芒對準(zhǔn)突出和新型經(jīng)濟(jì)犯罪，組織開展打擊地下錢莊“殲擊21”、緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人“獵狐2021”、打擊整治惡意逃廢金融債務(wù)等專項(xiàng)工作，對重點(diǎn)案件集中攻堅(jiān)，積極追贓挽損，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)預(yù)警防范，統(tǒng)籌抓好涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)大起底、重點(diǎn)對象大排查、矛盾糾紛大調(diào)處、安全隱患大整治，推動形成政府主導(dǎo)，綜治牽頭，公安、市場監(jiān)管、金融監(jiān)管等部門共同參與的協(xié)作聯(lián)動機(jī)制，深入推進(jìn)“雙零”創(chuàng)建活動，對經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患開展深入摸底排查，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)聚集、坐大成勢。

近期，市公安局將以“5·15”宣傳日為契機(jī)，通過“線下授課同步網(wǎng)上直播”“線上互動問答”“網(wǎng)上以案說法”“小品演繹”等方式，持續(xù)開展“金融安全進(jìn)萬家”系列活動，努力提升市民防范經(jīng)濟(jì)犯罪活動危害的意識。

發(fā)布會通報(bào)了6個(gè)典型案例：

一、“5．15”“9．25”非法經(jīng)營地下錢莊案。2020年11月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)會同市南分局偵破涉案交易資金高達(dá)16．8億元、39．28億元的“5．15”“9．25”兩起非法經(jīng)營地下錢莊案，打掉地下錢莊犯罪團(tuán)伙2個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人8人，凍結(jié)涉案賬戶1200余個(gè)、涉案資金5200余萬元；同時(shí)連帶偵破一起涉案3700萬元騙取出口退稅案件，實(shí)現(xiàn)對關(guān)聯(lián)犯罪全鏈條打擊。

二、“7．15”特大騙取出口退稅案。2020年9月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵會同即墨分局破偽造虛假出口金額4．88億元、騙取出口退稅5800萬元的“7．15”特大騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人11人，止付退稅款600余萬元，追繳贓款800余萬元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

三、劉某某、胡某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。2020年11月，膠州市公安局偵破利用手機(jī)APP平臺買賣虛擬魚獲取靜態(tài)和動態(tài)收益的非法傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人29人，搗毀窩點(diǎn)2處。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

四、中海微銀資產(chǎn)管理有限公司即墨分公司非法吸收公眾存款案。2021年3月，市公安局即墨分局偵破以還本付息投資理財(cái)為名非法吸收資金2000余萬元的中海微銀資產(chǎn)管理有限公司即墨分公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人10人。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

五、殷某東等人妨害信用卡管理案。2020年12月，青島市公安局黃島分局偵破殷某東、趙某林、郭某剛妨害信用卡管理案，查獲用于作案的信用卡及儲蓄卡202張，POS機(jī)4臺，密碼器2臺，賬本一宗。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

六、青島永乾商務(wù)信息咨詢有限公司非法吸收公眾存款案。2020年10月，平度市公安局偵破以投資年收益7．8％至15％的理財(cái)產(chǎn)品為名非法吸收公眾存款3000余萬元的青島永乾商務(wù)信息咨詢有限公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人15人，追繳涉案資金100余萬元。2020年12月18日，平度市人民法院作出判決，對該15人判處五年至緩刑不等的刑期。