傳銷、騙取出口退稅…青島公安公布七起經(jīng)濟犯罪典型案例

青島新聞網(wǎng)5月13日訊（記者 陳志偉）5月15日是第十三個全國公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，宣傳主題為“與民同心，為您守護”。今天，青島市公安局召開新聞發(fā)布會，通報今年“5．15”宣傳活動的情況，并公布七起典型案例。

據(jù)介紹，2021年以來，全市各級公安經(jīng)偵部門共偵破非法集資、金融、商貿(mào)、涉稅、反洗錢、證券等領域各類重特大經(jīng)濟犯罪案件610起，抓獲犯罪嫌疑人2068人，挽回和避免經(jīng)濟損失9．35億余元；境外追逃“獵狐”行動成功緝捕境外逃犯12人，取得豐碩戰(zhàn)果，經(jīng)偵工作成效已連續(xù)兩年排名全省第一。

相關典型案例：

某公司非國家工作人員受賄案

2021年10月，市南分局經(jīng)過縝密偵查，偵破我市某上市公司7名工作人員涉嫌非國家工作人員受賄案，涉案金額350余萬元，有力維護了企業(yè)合法權益。目前，7名嫌疑人已分別被判處有期徒刑并處罰金，涉案贓款已全部追繳。

吳某麗職務侵占案

2021年7月，市局經(jīng)偵支隊會同黃島分局偵破某知名餐飲企業(yè)連鎖店負責人吳某麗職務侵占案。吳某麗伙同尚某波、陳某偉等人，利用管理公司職務便利采取虛假報銷、套取現(xiàn)金等方式侵占公司財產(chǎn)，造成公司經(jīng)濟損失50余萬元。目前，該案已由黃島區(qū)人民法院作出判決。

“1．06”虛開發(fā)票案

2021年4月，黃島公安分局經(jīng)縝密偵查，成功偵破“1．06”虛開發(fā)票案。該案虛開發(fā)票犯罪鏈條延伸涉及28個省市，涉案金額達30億余元，涉及各類虛開發(fā)票3．5萬余份，共抓獲犯罪嫌疑人33人，打掉犯罪窩點5個，凍結涉案資金1000余萬元。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

“50300”組織、領導傳銷活動案

2022年2月，經(jīng)偵支隊會同黃島分局經(jīng)過數(shù)月經(jīng)營，成功偵破涉案層級達到37層、參與會員1萬余人的“50300”特大組織、領導傳銷犯罪案，打掉了數(shù)個關聯(lián)犯罪團伙，抓獲核心成員15人，凍結涉案資金1641萬元，繳獲涉案贓款物1170萬元。目前，該案中13名犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批準逮捕，偵查工作正在推進中。

“3．15”特大騙取出口退稅案

2021年4月，經(jīng)偵支隊會同萊西市局經(jīng)過縝密偵查，破獲“3．15”特大騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人54人，打掉窩點7處。該案涉嫌騙取國家出口退稅款1000余萬元。目前，案件已經(jīng)起訴至萊西市人民法院。

某公司非法吸收公眾存款案

市北公安分局偵破了盈某資產(chǎn)管有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。該案犯罪嫌疑人打著代炒外匯理財旗號，采用發(fā)放宣傳單、開辦宣講團等方式面向社會不特定人群吸收存款，涉案金額302萬余元。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人3人，均移送檢察機關審查起訴。

“9．20”組織、領導傳銷案

2021年9月，經(jīng)偵支隊會同高新分局偵破“9．20優(yōu)米心選”組織、領導傳銷案，涉案金額3億余元。該案犯罪嫌疑人通過網(wǎng)上注冊APP，采用拼團購物手段發(fā)展下線非法牟利，傳銷層級達85層，涉及10余省市參與會員29萬余人。經(jīng)縝密偵查，先后赴多省抓獲犯罪嫌疑人9人，追繳贓款物價值4100萬元。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。