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涉案金額5000余萬(wàn)元!李滄警方打掉一洗錢(qián)團(tuán)伙

2023-04-11 14:57    大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞

大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾?毛道光 通訊員 王洪亮 青島報(bào)道

為嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì),李滄公安分局聚焦打擊防范電信詐騙,積極開(kāi)展“全民反詐”宣傳的同時(shí),緊緊圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條,出重拳、下重手,全力打擊涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪,堅(jiān)決切斷電詐違法犯罪鏈條。近期,在市局刑警支隊(duì)的指導(dǎo)下,李滄公安分局反詐中心會(huì)同興華路派出所根據(jù)案件線索梳理,成功打掉一個(gè)為境外詐騙組織洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙,斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條,切實(shí)守護(hù)了人民群眾的錢(qián)袋子。

2月中旬,興華路派出所在對(duì)案件線索梳理時(shí)發(fā)現(xiàn),轄區(qū)居民李某名下銀行卡流水異常,9張銀行卡先后被警方凍結(jié),有為詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的嫌疑,遂對(duì)其進(jìn)行詢(xún)問(wèn)調(diào)查。迫于公安機(jī)關(guān)的審查壓力,李某供述其自2021年12月以來(lái)為境外詐騙團(tuán)伙接受并轉(zhuǎn)移涉案資金400余萬(wàn)元的事實(shí)。

掌握李某線索后,為進(jìn)一步深挖余罪,擴(kuò)大戰(zhàn)果,李滄警方抽調(diào)精干力量成立專(zhuān)案組,多警種合成作戰(zhàn),全鏈條打擊電詐犯罪。專(zhuān)案組成員對(duì)李某進(jìn)一步審訊,并對(duì)涉案資金進(jìn)行詳細(xì)梳理,經(jīng)過(guò)縝密偵查后,一個(gè)盤(pán)踞青島一年有余,由境外“老板”遙控指揮,于某為青島地區(qū)負(fù)責(zé)人,李某為骨干,發(fā)展下線十余人的為詐騙分子洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

查清團(tuán)伙架構(gòu)和成員身份后,專(zhuān)案組精心制定抓捕計(jì)劃。由于團(tuán)伙成員遍布市南、市北、李滄、膠州、平度,人員較為分散,且相互聯(lián)系密切,貿(mào)然出手很容易打草驚蛇,即使成功抓捕一兩個(gè)團(tuán)伙成員,其他人聞?dòng)嵰矔?huì)逃離,給案件偵破帶來(lái)不利。為確保抓捕嫌疑人萬(wàn)無(wú)一失,專(zhuān)案組民警多次實(shí)地排查,詳細(xì)掌握?qǐng)F(tuán)伙成員確切位置、活動(dòng)規(guī)律,為成功實(shí)施抓捕做好了充足準(zhǔn)備。

3月下旬,抓捕時(shí)機(jī)已成熟,專(zhuān)案組兵分多路,組織實(shí)施抓捕。待所有團(tuán)伙成員進(jìn)入警方視線后,專(zhuān)案組多點(diǎn)發(fā)力,集中收網(wǎng),將團(tuán)伙成員悉數(shù)抓獲。

審訊期間,針對(duì)嫌疑人到案后集體對(duì)抗審查的實(shí)際情況,專(zhuān)案組充分研判每一位團(tuán)伙成員的心理特點(diǎn),對(duì)每名嫌疑人的具體情況制定不同的審訊方案,動(dòng)之以情、曉之以理,各個(gè)擊破層層推進(jìn),逐一突破團(tuán)伙成員的心理防線,查清了該團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。

據(jù)團(tuán)伙負(fù)責(zé)人于某供述,其自幼家庭殷實(shí),畢業(yè)后因叛逆拒絕父親幫忙找工作,獨(dú)自一人在外打零工。期間在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)境外“老板”,在得知給“老板”洗錢(qián)可以賺提成后,雖然知道這涉嫌違法犯罪,但當(dāng)時(shí)正缺錢(qián)花的于某,在金錢(qián)的誘惑下還是鋌而走險(xiǎn)。隨后,于某在自己為詐騙組織洗錢(qián)的同時(shí),拉攏培訓(xùn)好友李某、王某成為骨干,發(fā)展下線,形成人數(shù)達(dá)到20余人的洗錢(qián)團(tuán)伙。截至目前,該團(tuán)伙已被查實(shí)涉案流水達(dá)5000余萬(wàn)元。當(dāng)于某戴上冰冷的手銬時(shí),內(nèi)心無(wú)比懊悔,悔恨當(dāng)初太過(guò)于叛逆,沒(méi)有聽(tīng)從父親的建議找一份踏實(shí)穩(wěn)定的工作;也悔恨自己沒(méi)有經(jīng)受住誘惑鋌而走險(xiǎn),在犯罪的泥潭里越陷越深。

目前,團(tuán)伙成員于某、李某等10人均被李滄警方依法采取刑事強(qiáng)制措施,王某等11名團(tuán)伙成員被另案處理。至此,這個(gè)盤(pán)踞青島一年有余,為境外電詐團(tuán)伙洗錢(qián)“跑分”的犯罪團(tuán)伙被李滄警方一舉打掉。

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