涉案金額5000余萬(wàn)元！李滄警方打掉一洗錢(qián)團(tuán)伙

大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾?毛道光 通訊員 王洪亮 青島報(bào)道

為嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，李滄公安分局聚焦打擊防范電信詐騙，積極開(kāi)展“全民反詐”宣傳的同時(shí)，緊緊圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，出重拳、下重手，全力打擊涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，堅(jiān)決切斷電詐違法犯罪鏈條。近期，在市局刑警支隊(duì)的指導(dǎo)下，李滄公安分局反詐中心會(huì)同興華路派出所根據(jù)案件線索梳理，成功打掉一個(gè)為境外詐騙組織洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條，切實(shí)守護(hù)了人民群眾的錢(qián)袋子。

2月中旬，興華路派出所在對(duì)案件線索梳理時(shí)發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民李某名下銀行卡流水異常，9張銀行卡先后被警方凍結(jié)，有為詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的嫌疑，遂對(duì)其進(jìn)行詢(xún)問(wèn)調(diào)查。迫于公安機(jī)關(guān)的審查壓力，李某供述其自2021年12月以來(lái)為境外詐騙團(tuán)伙接受并轉(zhuǎn)移涉案資金400余萬(wàn)元的事實(shí)。

掌握李某線索后，為進(jìn)一步深挖余罪，擴(kuò)大戰(zhàn)果，李滄警方抽調(diào)精干力量成立專(zhuān)案組，多警種合成作戰(zhàn)，全鏈條打擊電詐犯罪。專(zhuān)案組成員對(duì)李某進(jìn)一步審訊，并對(duì)涉案資金進(jìn)行詳細(xì)梳理，經(jīng)過(guò)縝密偵查后，一個(gè)盤(pán)踞青島一年有余，由境外“老板”遙控指揮，于某為青島地區(qū)負(fù)責(zé)人，李某為骨干，發(fā)展下線十余人的為詐騙分子洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

查清團(tuán)伙架構(gòu)和成員身份后，專(zhuān)案組精心制定抓捕計(jì)劃。由于團(tuán)伙成員遍布市南、市北、李滄、膠州、平度，人員較為分散，且相互聯(lián)系密切，貿(mào)然出手很容易打草驚蛇，即使成功抓捕一兩個(gè)團(tuán)伙成員，其他人聞?dòng)嵰矔?huì)逃離，給案件偵破帶來(lái)不利。為確保抓捕嫌疑人萬(wàn)無(wú)一失，專(zhuān)案組民警多次實(shí)地排查，詳細(xì)掌握?qǐng)F(tuán)伙成員確切位置、活動(dòng)規(guī)律，為成功實(shí)施抓捕做好了充足準(zhǔn)備。

3月下旬，抓捕時(shí)機(jī)已成熟，專(zhuān)案組兵分多路，組織實(shí)施抓捕。待所有團(tuán)伙成員進(jìn)入警方視線后，專(zhuān)案組多點(diǎn)發(fā)力，集中收網(wǎng)，將團(tuán)伙成員悉數(shù)抓獲。

審訊期間，針對(duì)嫌疑人到案后集體對(duì)抗審查的實(shí)際情況，專(zhuān)案組充分研判每一位團(tuán)伙成員的心理特點(diǎn)，對(duì)每名嫌疑人的具體情況制定不同的審訊方案，動(dòng)之以情、曉之以理，各個(gè)擊破層層推進(jìn)，逐一突破團(tuán)伙成員的心理防線，查清了該團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。

據(jù)團(tuán)伙負(fù)責(zé)人于某供述，其自幼家庭殷實(shí)，畢業(yè)后因叛逆拒絕父親幫忙找工作，獨(dú)自一人在外打零工。期間在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)境外“老板”，在得知給“老板”洗錢(qián)可以賺提成后，雖然知道這涉嫌違法犯罪，但當(dāng)時(shí)正缺錢(qián)花的于某，在金錢(qián)的誘惑下還是鋌而走險(xiǎn)。隨后，于某在自己為詐騙組織洗錢(qián)的同時(shí)，拉攏培訓(xùn)好友李某、王某成為骨干，發(fā)展下線，形成人數(shù)達(dá)到20余人的洗錢(qián)團(tuán)伙。截至目前，該團(tuán)伙已被查實(shí)涉案流水達(dá)5000余萬(wàn)元。當(dāng)于某戴上冰冷的手銬時(shí)，內(nèi)心無(wú)比懊悔，悔恨當(dāng)初太過(guò)于叛逆，沒(méi)有聽(tīng)從父親的建議找一份踏實(shí)穩(wěn)定的工作;也悔恨自己沒(méi)有經(jīng)受住誘惑鋌而走險(xiǎn)，在犯罪的泥潭里越陷越深。

目前，團(tuán)伙成員于某、李某等10人均被李滄警方依法采取刑事強(qiáng)制措施,王某等11名團(tuán)伙成員被另案處理。至此，這個(gè)盤(pán)踞青島一年有余，為境外電詐團(tuán)伙洗錢(qián)“跑分”的犯罪團(tuán)伙被李滄警方一舉打掉。