騙子“洗白”贓款為何盯上黃金？青島警方發(fā)布重要提醒

青島日報社／觀海新聞11月2日訊 聯系實體黃金店買大量黃金，連面都沒見就讓店員挑，自己不來取，找個跑腿送黃金……日前，黃金等具有較強流通屬性的物品，成了騙子“洗白”贓款的首選。針對新型詐騙手法，青島市公安局即墨分局反詐中心加強與金融、寄遞監(jiān)管等行業(yè)部門的協作，推動打擊防范端口前移，有力維護人民群眾財產安全。

10月26日19時48分，即墨分局通濟派出所接到轄區(qū)一家金店員工姜某的報警電話，稱一微信昵稱為張某的男子添加其微信好友，稱要購買5萬元的黃金，并通過熊某的銀行賬戶給姜某的工商銀行賬戶轉賬，要求姜某將黃金送往指定地點。報案人姜某與張某從未見過面，對方豪擲5萬元購買黃金，姜某覺得非?？梢?，與之前民警宣傳的反詐案例類似，便立即報警。

接報警后，通濟派出所快速反應，在某酒店附近布置警力，成功將前來接取黃金的李某現場抓獲，當場繳獲其作案用的手機兩部，依法扣押涉案資金5萬元。經審訊，違法人員李某供述其通過下載“紙飛機”App聯系其他詐騙分子，根據“上線”的要求，從福建乘車到即墨，按照上線的安排到一酒店附近與金店員工接頭取黃金，掙取傭金800元。

民警經過核查，發(fā)現5萬元錢是江西省的熊某轉賬，詐騙分子給熊某提供虛假網站鏈接，打著開“網店”的幌子，讓熊某轉賬。而當民警聯系熊某時，熊某還沒意識到自己被騙，稱自己只是投資開了個網店。經民警反復解釋，才發(fā)現投入的錢均已無法提現，只是個虛假的數字，熊某此時方醒悟到自己被騙了。

10月29日，受害人熊某從江西來到即墨，領取為其追回的5萬元現金。目前，李某被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

詐騙手法為何從銀行轉賬演變?yōu)橘徺I黃金？

1．作案手段更新

隨著反詐中心、銀行對大額轉賬、異常交易等行為的監(jiān)控力度不斷加大，詐騙分子為了規(guī)避這些限制，減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機關追蹤的風險，開始尋找新的資金轉移方式。

2．轉移資金隱蔽

黃金作為高價值、易攜帶且易于變現的資產，成為詐騙分子眼中的“理想工具”，通過誘導受害人購買黃金，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉移資金，增加追查難度。

3．更易放松警惕

購買黃金的行為在受害人心中往往具有更強的實體感和信任感，相較于無形的電子轉賬，黃金更能讓人產生“真實投資”的錯覺，從而放松警惕。

當有人購買大量黃金，卻不露面千萬要提高警惕，不要做電詐“工具人”。（青島日報／觀海新聞記者 梁超 通訊員 吳小光 林愷祥）