據(jù)新華社廣州8月8日電全國首宗利用互聯(lián)網(wǎng)為載體、以支付高額利潤為誘餌、以傳銷方式推銷神龍廣告卡為作案手段、詐騙群眾購卡資金的網(wǎng)上集資詐騙案日前在廣州告破。
經(jīng)查，這起案件涉及全國30個(gè)�。▍^(qū)）市、210多個(gè)縣市的18．6萬名購卡群眾，售卡數(shù)量87萬多張、涉案金額達(dá)2．34億元。涉嫌此案的廣州市東方神龍數(shù)碼科技有限公司設(shè)在廣州市芳村區(qū)和海珠區(qū)的4個(gè)窩點(diǎn)目前已被公安機(jī)關(guān)搗毀，5名主要犯罪嫌疑人被刑事拘留。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)審理查明，今年3月，犯罪嫌疑人林杰雄與廉擁軍、張紅波、李明、羅雅南等人租用北京創(chuàng)聯(lián)萬網(wǎng)有限公司的服務(wù)器，設(shè)立SHENLONGSHUMA．COM（神龍數(shù)碼）和SHENLONGNET．COM（神龍因特網(wǎng)）等4個(gè)網(wǎng)址，以“點(diǎn)擊‘神龍網(wǎng)’、養(yǎng)家輕松松”為誘餌，通過代銷商在全國推銷“神龍廣告”卡。
神龍公司宣稱，購買神龍數(shù)碼廣告卡，憑卡上神龍網(wǎng)點(diǎn)擊網(wǎng)站廣告，每點(diǎn)擊一次可獲得0．3元回報(bào)（每天限33次、每張卡有限期為3個(gè)月），每10天支付一次，3個(gè)月可獲回報(bào)891元，扣除購卡費(fèi)380元外，可獲利511元。
神龍公司在全國除西藏、臺(tái)灣外的30個(gè)省、市的210多個(gè)縣市，以“滾雪球”方式發(fā)展了368個(gè)代銷商，通過代銷商以傳銷手段推銷了大量神龍數(shù)碼卡。據(jù)查，這家公司每天由總公司到快遞中心以郵遞形式發(fā)給代理商的卡高達(dá)1—3萬張。
6月4日晚，廣州市公安局芳村區(qū)分局經(jīng)偵科接到舉報(bào)，反映位于芳村區(qū)花地大道金融大廈1305室的東方神龍數(shù)碼科技有限公司以替企業(yè)推廣廣告為借口，銷售神龍數(shù)碼卡，日收入過百萬元，有詐騙犯罪嫌疑。經(jīng)公安干警摸查，發(fā)現(xiàn)這家公司的主要業(yè)務(wù)是：推銷神龍廣告卡，群眾購卡后上網(wǎng)點(diǎn)擊神龍網(wǎng)站50多家企業(yè)的廣告，每次可獲利0．3元，由公司定期向購卡人返還點(diǎn)擊費(fèi)用，公司每天出入金額上百萬元。而神龍網(wǎng)上的部分廣告廠家珠海格力、創(chuàng)維集團(tuán)、科龍電器等知名企業(yè)在調(diào)查中均否認(rèn)曾與神龍公司辦理網(wǎng)上廣告，更未支付廣告費(fèi)。公安機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)定，神龍公司存有較大詐騙嫌疑。
7月4日，公安部經(jīng)偵局發(fā)出通報(bào)，反映河南鄭州、開封等7個(gè)地級(jí)市設(shè)有神龍卡的省、市、縣多級(jí)代理銷售商，共售出神龍卡12萬多張，銷售收入2300余萬元，現(xiàn)已周轉(zhuǎn)不靈，存在重大不穩(wěn)定隱患。鑒于案情重大，7月5日，廣東省公安廳即制定行動(dòng)方案，在掌握基本證據(jù)的情況下，決定展開搜捕行動(dòng)。當(dāng)天下午5時(shí)，專案組民警在廣州市東山區(qū)寺右新馬路光大銀行將正在提款、準(zhǔn)備攜款潛逃的林杰雄、張桂玲2人抓獲，當(dāng)場搜出36萬元現(xiàn)金及多個(gè)存折，與此同時(shí)在廣軒大廈抓獲關(guān)沛勛，在芳村區(qū)抓獲胡亞軍、張鵬君等涉案人員。
7月6日，公安部經(jīng)偵局向涉案的全國有關(guān)省市公安機(jī)關(guān)發(fā)出明傳通知，展開統(tǒng)一清查行動(dòng)。當(dāng)日凌晨，河南公安機(jī)關(guān)展開全省統(tǒng)一行動(dòng)，先后在鄭州和上海抓獲了涉案嫌疑人廉擁軍、張紅波（男、均為河南人）；北京警方也對(duì)“神龍”數(shù)碼公司設(shè)在北京的辦事處進(jìn)行查處，抓獲主要涉案嫌疑人（辦事處負(fù)責(zé)人）趙釩羽（女）。山東、上海、四川等地警方均同時(shí)開展行動(dòng)。
經(jīng)初步審查，神龍卡由犯罪嫌疑人羅雅南設(shè)計(jì)，卡上注明的購卡者可憑卡“在中國、香港、新加坡等地神龍網(wǎng)培訓(xùn)服務(wù)站點(diǎn)接受培訓(xùn)”和“在指定商場、專賣店購物享受八折優(yōu)惠”的條款，根本無法兌現(xiàn)，也根本沒有上述培訓(xùn)站點(diǎn)和商店。經(jīng)向神龍網(wǎng)的技術(shù)維護(hù)方———北京中國創(chuàng)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)國際技術(shù)有限公司調(diào)查發(fā)現(xiàn)，神龍網(wǎng)站既沒有記錄、統(tǒng)計(jì)每張神龍卡點(diǎn)擊次數(shù)的功能，也沒有身份識(shí)別功能，任何人隨便輸入一組數(shù)字即可進(jìn)入網(wǎng)站點(diǎn)擊廣告的界面，即不用神龍卡的帳號(hào)和密碼也可以點(diǎn)擊廣告，而且點(diǎn)擊的情況也無法在服務(wù)器上反映出來，因此神龍公司聲稱的每點(diǎn)擊一次廣告付0．3元的承諾完全是詐騙錢財(cái)?shù)幕献印?
