名校政法系女高材生“導(dǎo)演”黃金期貨騙局

????一對剛畢業(yè)的大學(xué)生情侶，在省城開了一家投資管理有限公司，以打電話的方式招攬公眾參與黃金期貨交易。短短幾天，參與者數(shù)十萬元打了水漂。廬陽經(jīng)偵大隊經(jīng)縝密調(diào)查，破獲了省城首例非法經(jīng)營黃金期貨案。近日，警方披露了這起案件的詳情。

????案發(fā)

????投資“黃金期貨”10天丟了15萬

????2007年12月初，省城的宋女士突然接到一個陌生電話。對方自稱是安徽××投資管理有限公司業(yè)務(wù)員李某某。李某某告訴宋女士，目前該公司有買賣倫敦金業(yè)務(wù)，只要交納5萬元保證金，便可以在公司提供的交易平臺上進(jìn)行資金放大70倍的黃金交易業(yè)務(wù)。宋女士心動了，簽了一份《顧客契約》，分3次向該公司提供的賬戶上匯款15萬元。

????該公司給了宋女士一個賬號和密碼。宋女士便用該公司提供的一個交易軟件操作所謂的倫敦金業(yè)務(wù)。然而短短10天里，交易軟件上的賬戶卻因其交易虧損、余額不足而被強(qiáng)行平倉。

????15萬元10天內(nèi)就打了水漂，宋女士趕緊打電話到該公司找李某某詢問，卻被告知李某某因?qū)蛻舴?wù)態(tài)度不好已被公司開除。宋女士越想越蹊蹺：她進(jìn)行交易時，每次賬面盈利，系統(tǒng)軟件就會出現(xiàn)不能交易提示或系統(tǒng)無法連接的現(xiàn)象，但系統(tǒng)交易軟件內(nèi)賬面虧損時，交易軟件就正常。宋女士感到上當(dāng)了，趕緊到廬陽分局經(jīng)偵大隊報案。接著，又有兩名市民分別投資17萬元和24萬多元“網(wǎng)上炒金”全虧損了，和宋女士一樣，也是在該公司指導(dǎo)下虧空的。

????調(diào)查

????“導(dǎo)演”竟是名校政法系女高材生

????安徽××投資管理有限公司成立后，租借CBD中央廣場四樓、五樓為主經(jīng)營地，本身不具備黃金交易代理資質(zhì)的情況下，對外卻謊稱公司系上海黃金交易所二級會員單位。該公司還在全省及外省設(shè)立5個辦事處。

????該公司自2007年11月起，先后代理倫亞國際有限公司、德裕金號集團(tuán)有限公司、香港英皇金號有限公司等三家境外公司的“倫敦金” 業(yè)務(wù)、北京高德頤合金銀制品有限公司的“高德黃金通交易”和“高德黃金通實物黃金交收”業(yè)務(wù)及上海黃金交易所AuT+D業(yè)務(wù)?？蛻艉炗唴f(xié)議后，首付5萬元便可開戶。客戶在該公司提供的交易平臺上查看黃金交易價格，選擇“做多”或“做空”，以100盎司黃金為一份買賣合同；合約規(guī)定交易采用“保證金”形式，利用杠桿機(jī)制，將交易資金放大原資金的50至100倍進(jìn)行交易，但客戶的“保證金”一旦低于一定數(shù)額以下后，即由公司“強(qiáng)行平倉”。每筆交易，客戶要支付 235元的傭金。

????王某某、劉某分別是安徽××投資管理有限公司的法人代表和監(jiān)事，都是股東。這對情侶都是大學(xué)生。劉某還是上海一所名牌大學(xué)政法系的女高材生。令民警大跌眼鏡的是，這個名牌大學(xué)政法系的高材生剛開始竟不知道自己犯法。

????騙術(shù)揭秘

????設(shè)置“系統(tǒng)故障”讓人虧損

????精心選址，頻繁招聘員工，營造公司有實力的假相；以高額回報為誘餌，誘導(dǎo)投資人參與投資……警方對以黃金期貨方式進(jìn)行的非法經(jīng)營的騙術(shù)進(jìn)行了揭秘。

????為營造公司有實力的假相，此類公司往往在黃金地段的高檔寫字樓租房做辦公場所，制造有實力有經(jīng)驗的假象。同時，該公司還在網(wǎng)上以高薪為餌長期招聘業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員以電話營銷模式推薦黃金業(yè)務(wù)。但一般業(yè)務(wù)員無法接觸到核心業(yè)務(wù)，對于有客戶的業(yè)務(wù)員和工作時間較長的業(yè)務(wù)員，公司則以種種理由或制造苛刻條件將其解聘或迫使辭職，掩蓋不法行為。

????以高額回報為誘餌，誘導(dǎo)投資人參與投資。這類公司還在交易過程中設(shè)置障礙，首先是報價不實，另外一旦投資者盈利，想要平倉時，這些公司就會制造“系統(tǒng)故障”讓投資者錯失良機(jī)。