銀行行長轉走客戶2000萬 短信曝出贓款去向

黃庭全在審查涉案人員。

????武漢一家房地產(chǎn)公司存在銀行里的2000萬元巨款不翼而飛，公司急忙報警，發(fā)現(xiàn)竟是某銀行黃浦支行行長楊文勇等人將巨款劃到北京，給北京一房產(chǎn)老板融資，這起特大挪用公款案此時大白于天下。隨后，涉及該案的130萬元“好處費”一直下落不明，當事人王志國稱掉在出租車上，好在銀行服務短信為辦案檢察官指明方向，辦案人員發(fā)現(xiàn)他匿名存款100萬元，另30萬元送給了市房產(chǎn)局經(jīng)濟適用房管理中心副處長鄒樹華，一起受賄大案也隨之告破。

????報警：

????2008年元月初，武漢某房地產(chǎn)開發(fā)公司到某銀行黃浦支行取款，但取款人員被告知：賬上一分錢也沒有。

????公司人員當場驚呆了。2007年12月底，該公司在某銀行黃浦支行明明存了2000萬元巨款。這家房地產(chǎn)公司隨后報警。一起特大挪用公款案開始浮出水面。

????經(jīng)調查，是有人偷換客戶留存在銀行的正規(guī)資料，私刻公司印章將巨款劃走。

????而此前，銀行給公司的對賬單也是偽造的，因為對賬單上公司的巨款一直都是存在的。

????據(jù)武漢某房地產(chǎn)開發(fā)公司反映，銀行一直以該公司是大客戶為由，提供上門服務，主動將假對賬單送上門。

????很顯然是銀行內部出了問題，但一般人員動不了這筆巨款，檢察官的目光盯上了某銀行黃浦支行行長楊文勇。

????緣由：

????這起案件的主辦人是市檢察院反貪局偵查一處的黃庭全。黃庭全有著豐富的反貪經(jīng)驗，他認為，銀行行長冒著這么大的風險挪用巨款，背后應該有某種交易。

????此案涉及金額巨大，資金走向繁雜，牽扯的人員廣泛，且許多涉案人員均采取回避方式抵制調查。

????黃庭全克服重重困難，收集證人證言40份，調取600余份書證，終于查清了這起特大挪用公款案的來龍去脈。

????張某是北京一家房地產(chǎn)公司的老板，因資金周轉困難，便讓有業(yè)務往來的黎建華到武漢來融資。

????黎建華先后找到某銀行花橋支行保衛(wèi)科長李榮春，該行客戶經(jīng)理王志國，后又認識了另一家銀行黃浦支行行長楊文勇。黎建華承諾，若引資2000萬元，不需要3個月就可以還款。黎建華還表示將支付180萬左右的介紹費。

????隨后王志國找到了時任市房地產(chǎn)管理局經(jīng)濟適用房管理中心副處長鄒樹華。經(jīng)鄒指點，從事經(jīng)濟適用房開發(fā)的武漢某房地產(chǎn)公司后存入2000萬元到某銀行黃浦支行。

????鄒樹華雖然只是副處長，但權力不小，辦理經(jīng)濟適用房預售許可證需要經(jīng)過他的手，因此，他的“招呼”很管用。

????這筆2000萬巨款存后沒幾天，就被劃到北京張某所在的公司。

????據(jù)介紹，當初承諾的“2000萬到賬3個月后即能歸還”是一句空話。截至目前，本案尚有1000萬元左右的損失沒有追回。

????查贓：

????百萬贓款“掉在出租車上”？

????案件涉及到的“好處費”有185萬，楊文勇拿了5萬，王志國拿了130萬（另有3萬元用于吃喝招待），李榮春拿了47萬。

????王志國拿的占大部分，但他拒不交代130萬元的去向，稱這筆錢被遺忘在出租車上。黃庭全分析，王志國家庭收入一般，對金錢比較“渴望”，那么大的一筆巨款，他是不可能輕易弄丟的。

????辦案人員對武漢所有銀行和金融機構進行拉網(wǎng)式調查，不放過一絲一毫的疑點，但銀行沒有王志國存放此筆巨款的記錄。

????就在調查難以突破之時，警方移交重要物證——王志國的手機里突然來了一條短信，大意是“你有100萬資金在我行某賬號內”。原來這是銀行增值服務中，定期向客戶發(fā)送的資金信息短信。

????順著這條線索，辦案人員找到王志國存款的銀行，他使用一假軍官證在銀行開戶，存了100萬元贓款。存款時，他留下了自己的聯(lián)系方式。

????130萬贓款中，100萬有了下落，但對另外30萬贓款，王志國拒不交代去向。

????深挖：

????副處長存贓款被監(jiān)控拍下

????辦案人員根據(jù)這起挪用公款案的發(fā)生發(fā)展流程，通過調取王志國的通話記錄和其出沒場所的監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)了王志國曾向市房產(chǎn)局經(jīng)濟適用房管理中心副處長鄒樹華行賄30萬元。

????鄒樹華單位的樓下就有一家銀行，錄像清晰地記錄了其拎著一箱錢存入該行。這筆錢正是他收下的30萬元賄賂款。

????2008年10月，鄒樹華涉嫌受賄被判處有期徒刑3年。

????同年底，市中級人民法院一審宣判楊文勇、黎建華、王志國、李榮春等人構成挪用公款、行賄、受賄罪，分別判處有期徒刑十三年半、十三年半、四年半、四年半。

????今年5月21日，北京某房地產(chǎn)公司老板張某在市中院出庭受審，罪名是挪用公款、行賄罪。