國(guó)內(nèi)最大黃金期貨案宣判 千人被騙771億(組圖)

吳洪躍在接受庭審。本報(bào)通訊員王憲江攝

????香港人郭家強(qiáng)在京設(shè)立公司，組織盧櫻、吳洪躍、雷建偉等7人，以付出低廉手續(xù)費(fèi)即可進(jìn)行黃金期貨產(chǎn)品交易為誘餌行騙。在兩年的時(shí)間里，上千名炒金者掉進(jìn)陷阱，他們?cè)诠覐?qiáng)公司提供的虛擬交易軟件里進(jìn)行交易，資金沒(méi)有進(jìn)入真正的市場(chǎng)，而是被后臺(tái)控制最終不知去向，造成的直接損失達(dá)到7000余萬(wàn)元。據(jù)了解，被騙的炒金者累計(jì)投資達(dá)到771億元，此案成為國(guó)內(nèi)最大非法黃金期貨交易案。

????12月17日，北京市第二中級(jí)人民法院一審以非法經(jīng)營(yíng)罪判處盧櫻、吳洪躍二人有期徒刑9年，各處罰金200萬(wàn)元；判處香港人雷建偉等5人有期徒刑1年半至4年不等，并處罰金10萬(wàn)元至40萬(wàn)元不等。幕后老板郭家強(qiáng)在逃。昨天，北京市檢察院第二分院向媒體披露了案情。

????游走全國(guó)虛假宣傳

????據(jù)辦案檢察官符秋介紹，2006年8月，倫亞領(lǐng)先（北京）國(guó)際投資咨詢(xún)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)倫亞公司）在京注冊(cè)成立，吳洪躍擔(dān)任執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官，并在成立初期擔(dān)任法定代表人。郭家強(qiáng)實(shí)為該公司的幕后控制者。

????吳洪躍的主要工作是在全國(guó)各地宣傳公司產(chǎn)品，即由該公司推行的黃金期貨買(mǎi)賣(mài)服務(wù)。只要用戶(hù)在電腦上安裝公司提供的交易軟件，就可以進(jìn)行黃金期貨交易，還可以提供各類(lèi)期貨商品的行情報(bào)價(jià)、圖表和各類(lèi)分析工具等等。

????在吳洪躍口中，僅有20萬(wàn)注冊(cè)資金的倫亞公司變成了一家在國(guó)際上進(jìn)行黃金投資業(yè)務(wù)的大集團(tuán)。為了有說(shuō)服力，吳洪躍常攜帶號(hào)稱(chēng)是公司持有的12根金條，作為公司能夠保證黃金現(xiàn)貨交易進(jìn)行實(shí)際交割的證據(jù)。后經(jīng)證實(shí)，這12根金條中僅僅有兩根是真的。

????費(fèi)用低廉吸引客戶(hù)

????很多聽(tīng)講座的客戶(hù)相信了吳洪躍宣講的內(nèi)容，投資者黃先生就是其中之一。

????2007年3月，黃先生與倫亞公司簽訂了《金銀買(mǎi)賣(mài)合同》，在自己的電腦上安裝了倫亞公司提供的黃金期貨交易軟件和行情軟件。

????據(jù)黃先生介紹，倫亞公司當(dāng)時(shí)稱(chēng)，交2萬(wàn)元的保證金，就可以買(mǎi)賣(mài)價(jià)值100萬(wàn)元的黃金期貨產(chǎn)品。黃先生了解到，在正規(guī)的黃金期貨市場(chǎng)，要想交易100萬(wàn)元的黃金期貨產(chǎn)品，要交5萬(wàn)元到10萬(wàn)元的保證金。

????在手續(xù)費(fèi)方面，倫亞公司實(shí)行固定收費(fèi)，無(wú)論交易金額多少，手續(xù)費(fèi)都是260元。而正規(guī)的期貨交易所是按照交易金額比例收取的。

????黃先生覺(jué)得倫亞公司提供的服務(wù)比正規(guī)交易所方便，陸續(xù)將134萬(wàn)元保證金存入倫亞公司賬戶(hù)。

????據(jù)黃先生介紹，他先賺后賠。交易系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)故障，等到重新登錄時(shí)，往往錯(cuò)過(guò)最佳買(mǎi)入點(diǎn)。黃先生打電話(huà)詢(xún)問(wèn)倫亞公司的客服人員，客服人員稱(chēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定是正?，F(xiàn)象。

????屢次出現(xiàn)的異常情況，讓黃先生警覺(jué)起來(lái)，到2007年9月19日，他存進(jìn)倫亞公司的134萬(wàn)元只剩下16萬(wàn)元。黃先生隨即報(bào)警。

盧櫻在接受庭審。本報(bào)通訊員王憲江攝

????巨額款項(xiàng)去向不明

????經(jīng)過(guò)警方調(diào)查取證，吳洪躍于2008年6月16日被抓獲。

????在對(duì)倫亞公司進(jìn)行調(diào)查的同時(shí)，上海凱斯頓投資管理有限公司北京咨詢(xún)分公司（簡(jiǎn)稱(chēng)凱斯頓公司）也浮出水面，該公司于2007年10月成立，幕后的控制者也是郭家強(qiáng)。該公司與倫亞公司的經(jīng)營(yíng)模式完全相同。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，凱斯頓公司的盧櫻、雷建偉等6人陸續(xù)歸案。在2008年1月，盧櫻還曾接替吳洪躍，做過(guò)倫亞公司的法人代表。

????據(jù)檢察官符秋介紹，兩家公司所提供的黃金期貨交易軟件實(shí)際并未與各大期貨交易所聯(lián)網(wǎng)。雖然交易平臺(tái)能讓客戶(hù)看到買(mǎi)賣(mài)交易的記錄，但交易并未真正進(jìn)行，完全是在一個(gè)虛擬的交易市場(chǎng)內(nèi)完成的。兩公司可以進(jìn)行后臺(tái)控制，客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)的所謂黃金期貨產(chǎn)品是賺或賠，完全由后臺(tái)控制。據(jù)吳洪躍、盧櫻等人交代，這套軟件系統(tǒng)是郭家強(qiáng)花錢(qián)從香港買(mǎi)的。

????從2006年8月至2008年6月，兩家公司共爭(zhēng)取到了1143名客戶(hù)，交納的保證金已經(jīng)上億，交易的黃金期貨產(chǎn)品價(jià)值更是高達(dá)771億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，千余名客戶(hù)直接虧損7450余萬(wàn)元。

????符秋說(shuō)，由于目前郭家強(qiáng)在逃，客戶(hù)的錢(qián)在打入倫亞公司和凱斯頓公司后，最終的去向還是個(gè)謎。辦案人員發(fā)現(xiàn)，目前包括被凍結(jié)的相關(guān)涉案人員賬戶(hù)，資金余額只有400萬(wàn)元左右。吳洪躍分到了200萬(wàn)，資金流失相當(dāng)驚人。

????>>提醒

????投資應(yīng)走正規(guī)途徑

????符秋說(shuō)，期貨市場(chǎng)是資金聚集的場(chǎng)所，作為一種高風(fēng)險(xiǎn)、高投機(jī)性的交易活動(dòng)，投資者在投資時(shí)要謹(jǐn)慎，選擇正規(guī)的投資公司和交易所，不要輕信網(wǎng)上宣傳。

????這種不正規(guī)的黃金炒作，交易活動(dòng)和客戶(hù)資金完全沒(méi)有外部監(jiān)管，一旦發(fā)生問(wèn)題，會(huì)造成巨大損失。由于許多投資人都是在異地，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參與倫亞公司和凱斯頓公司的網(wǎng)上黃金期貨產(chǎn)品交易，非法交易行為不易發(fā)現(xiàn)，給偵辦案件帶來(lái)很大難度。