?？谛叹ш犑仗靸r保證金私吞贓款 建家屬樓

一名犯罪嫌疑人被抓獲押解回?？?。2007年8月初，?？诰礁哒{(diào)宣布偵破一起特大招生詐騙案件，在出現(xiàn)單筆高達百萬的保證金后，該案最終低調(diào)處理。 (黃培岳)

????根據(jù)內(nèi)部舉報，在2002年至2009年7月19日期間，海南省海口市公安局刑警支隊辦理的近70宗賭博、非法經(jīng)營和詐騙類案件，除極個別案件，刑拘的一百多人相繼被取保釋放或轉(zhuǎn)為治安處罰，相關(guān)刑事案件絕大多數(shù)作撤案處理，但涉

????據(jù)海南省政法界內(nèi)部人士透露，此案不僅有海口市紀委在進行調(diào)查，而且已引發(fā)更高層的紀檢部門的關(guān)注。

????與灰白墻面的老公安局機關(guān)大樓相比，位于?？谑斜苯嫉男叹ш犧k公樓，顯得氣派而時髦。這棟4層樓高的建筑，外表由鋁合金和玻璃幕墻裝飾，地下還附帶有車庫和靶場，與其身后的刑警支隊家屬樓——鴻天閣小區(qū)連成一片。

????知情人士向南方周末記者透露，2002年至2009年間，?？谑泄簿中叹ш牻柁k案之便，大規(guī)模進行“創(chuàng)收”。

????南方周末記者獲得的一份公安內(nèi)部統(tǒng)計資料顯示，2002年至2009年7月19日期間，?？谑泄簿中叹ш牴厕k理了賭博、非法經(jīng)營、詐騙類案件近70宗，至少刑拘涉案人員120人，但除極個別案件外，涉案人員均相繼取保釋放或轉(zhuǎn)為治安處罰，相關(guān)刑事案件也大多做撤案處理。

????在上述案件的處理中，出現(xiàn)了單筆上百萬的保證金和單筆上千萬的涉案財產(chǎn)，均被該支隊以各種理由予以沒收。

????如此大規(guī)模的“創(chuàng)收”行動，已引發(fā)包括警界內(nèi)部人士在內(nèi)的大量舉報。2009年下半年，海口市紀委對此案啟動調(diào)查，上級紀檢部門也對該案表示關(guān)注，但迄今，調(diào)查結(jié)果仍未出爐。

????“這個案子有它的特殊性，”海口市紀委內(nèi)部人士稱：可以肯定的是，紀檢部門并未放棄調(diào)查，仍在尋找突破口。

????天價保證金，基本不退回

????2007年8月初，海口市警方高調(diào)召開新聞發(fā)布會，宣布該局刑警支隊偵破一起特大招生詐騙案件。14名與高校聯(lián)系密切的人員，以海南大學(xué)的名義，導(dǎo)演了一場招生騙局，篡改了招生網(wǎng)上的信息，導(dǎo)致87名渴望上大學(xué)的學(xué)生受騙。

????這起涉案金額上千萬元的詐騙案，起初得到了?？谑芯降母叨戎匾暋獊碜栽摼指鞑块T的30名干警，組成了“3·27專案組”，全力偵破此案。警方相繼刑拘了以湖北人楊柳等為首的至少9名犯罪嫌疑人。

????但資料顯示，楊柳因涉嫌詐騙，于2007年3月15日被刑拘，5月23日，楊柳繳納高達113.3萬元的保證金之后，得以取保候?qū)彙６嗝溉巳缃獜V英，也于6月8日繳納保證金5萬元，得以取保。

????關(guān)于保證金的數(shù)額，“兩高兩部”《關(guān)于取保候?qū)徣舾蓡栴}的規(guī)定》僅限定：保證金的起點數(shù)額為1000元，并未規(guī)定最高上限。公安部《關(guān)于取保候?qū)彵ＷC金的規(guī)定》也只是強調(diào)要根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展水平、犯罪嫌疑人的經(jīng)濟狀況、案件的性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性以及可能判處刑罰的輕重等情況，綜合考慮確定。而且，若責(zé)令犯罪嫌疑人交納較高數(shù)額保證金的，“應(yīng)當(dāng)經(jīng)地(市)級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準”。

????“保證金一般只應(yīng)該象征性收取，”國內(nèi)一位資深刑辯律師向記者分析，一般保證金收到幾十萬，“就算很高了”。

????“在?？冢绻志忠患夀k案，保證金達到了3萬元，就要報告市局審批?！币晃缓？诰缳Y深刑警向記者介紹：海口警方一般收取保證金，最多不會超過10萬元；而海大詐騙一案中，單筆竟然收取了百萬元保證金，堪稱天價。

????繳納天價保證金后，這起曾經(jīng)被?？诰礁哒{(diào)宣傳的案子，最終以波瀾不驚的方式低調(diào)處理。資料顯示：該案涉案的9人中，僅有吳開參、王樹哲兩人被判刑，分別獲刑13年和2年，其余7名涉案人員，迄今仍顯示“無犯罪記錄”。

????目前，沒有任何證據(jù)表明，楊柳的這筆高達百萬的保證金，已按照法定程序退還給了楊本人。而類似楊柳這樣的繳納了天價保證金的當(dāng)事人，在海口市刑警支隊所辦案件中，還為數(shù)不少。

????不論金額如何，按照《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》，犯罪嫌疑人在取保候?qū)徠陂g，若沒有違反有關(guān)規(guī)定，在解除取保候?qū)彽耐瑫r，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)將保證金如數(shù)退還給犯罪嫌疑人。

????但?？谛叹ш牭膶嶋H操作并非如此?！白罴械膬扇?，大概是05、06年，只要是擔(dān)保金，全部都沒收”，一位前?？谑泄簿中叹ш牫蓡T告訴記者：這是時任刑偵支隊領(lǐng)導(dǎo)定下的辦案模式，也就是——盡量多扣錢。這樣導(dǎo)致的情形是：“擔(dān)保金交了，基本沒有退還的”。

????2005年12月，?？谑行叹ш犠カ@了一宗賭博案的涉案人陳一銘，但陳后未被檢方批捕，刑警支隊決定對其取保候?qū)彙Ｔ诶U納了50萬元保證金后，陳一銘被以證據(jù)不足釋放。一年之后，刑警支隊以陳一銘在取保期間違反規(guī)定，沒收其保證金50萬元。

????按照?？谑行叹ш爤蠼o上級部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，該支隊自2002年以來，共計收取了保證金213.58萬元，其中退還了25萬元，沒收上繳財政185.08萬元，還有待處理的保證金有3.5萬元。但據(jù)?？诰絻?nèi)部人士透露，在長達7年的時間里，刑警支隊實際收取的保證金數(shù)額，遠遠不止此數(shù)目。

????“贓款贓物”，沒收！

????比保證金數(shù)額更為龐大的，是該支隊收繳的高達數(shù)千萬元的“贓款贓物”。

????2008年7月11月，海口市公安局刑警支隊接到舉報，將在?？诘貐^(qū)利用網(wǎng)絡(luò)、電話從事詐騙活動的劉永宗等7人進行刑拘。資料顯示：2008年8月9日，刑警支隊對劉永宗等人從事詐騙獲得的所有贓款贓物，“實施收繳后上繳國庫”。

????贓款包括劉永宗等人的現(xiàn)金、銀行卡、股票基金和購房款在內(nèi)，共計人民幣1250余萬元。而贓物包括三輛豪華汽車：兩臺奔馳，一臺豐臺大霸王。上述贓款贓物，海口市刑警支隊是通過何種法律程序收繳并“上繳國庫”的，從現(xiàn)有材料中無從判斷。

????“劉永宗的案子，是刑警支隊和國保支隊合作辦的，一次就扣了1000多萬，有些是扣的卡里面的，有些是現(xiàn)金，”一位海口警界內(nèi)部人士回憶：他們辦案人員只是負責(zé)抓人，回來審，辦到后面，“錢怎么上去的，我們就不清楚了?！?/p>

????不過，在熟悉該案的海口警方人士看來，該案中存在的法律問題顯而易見——“是不是贓款贓物，應(yīng)該由法院來認定”，“超過5萬元，就算是數(shù)額巨大，這么大的數(shù)額，如果不走刑事司法程序，肯定不妥?！?/p>

????事實上，《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》對此已有明確規(guī)定：對于凍結(jié)在銀行、其他金融機構(gòu)或者郵電部門的贓款，應(yīng)當(dāng)向人民法院隨案移送該銀行、其他金融機構(gòu)或者郵電部門出具的證明文件，待人民法院作出生效判決后，由人民法院通知該銀行、其他金融機構(gòu)或者郵電部門上繳國庫。

????多位資深刑辯律師和檢察官在了解案情后，向本報記者分析：公安啟動偵查之后，查封、扣押的財物，必須隨案移交，最終是否沒收上繳，需有待法院判決，而類似劉永宗案這樣的詐騙類案件，即便最終認定是贓款贓物，也應(yīng)該退還給詐騙案件的受害人，而不應(yīng)該由公安沒收。

????劉永宗等人的涉案財物被宣布沒收的翌日，?？谑泄簿中叹ш犚粤b押期限屆滿，而受害人均在臺灣無法查證、收集受害人報案材料及相關(guān)證據(jù)難、境內(nèi)沒有受害人為由，將劉永宗等人釋放。

????劉永宗案并非孤例。資料顯示：長達7年的時間里，?？谑行叹ш犚宰C據(jù)不足釋放當(dāng)事人、但同時收繳大批“贓款贓物”的案例，還為數(shù)不少。如2006年4月的鄭淵堆非法經(jīng)營案，海口刑警支隊沒收違法所得共計128萬余元，2008年1月的錢保誠[94.50 1.94%]詐騙案，刑警支隊沒收涉案贓款326萬余元……

????按照?？谑行叹ш犐蠄蟮慕y(tǒng)計數(shù)據(jù)，該支隊自2002年以來，辦理非法經(jīng)營、賭博、詐騙案件，共扣押款項5436.6042萬元，其中有3600多萬元被沒收，并上繳財政，少部分與案件無關(guān)的款項已退還，而直到2011年底，該支隊尚有“因案件未決、待處理暫扣款”，共計1714.6329萬元。

????多種經(jīng)營

????據(jù)一位前海口市公安局刑警支隊成員回憶：大規(guī)模的“抓賭”、“創(chuàng)收”行動，大致始于2003年前后。彼時，幾乎每一起大案，都是全支隊一起行動，有時候，甚至還要下面分局刑警隊配合，“一抓就是幾十個人”。

????統(tǒng)計顯示，2002年至2009年7月19日期間，?？谑泄簿中叹ш牴厕k理了“賭博”、非法經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)賭球、電話詐騙類案件，共計67宗，其中刑事案件23宗。為此，該支隊先后至少刑拘120名涉案人，但除極個別案件進入司法程序外，涉案人員均相繼取保釋放或轉(zhuǎn)為治安處罰，相關(guān)刑事案件，也大多做撤案處理。涉案人相繼涉險過關(guān)后，他們的大筆涉案財產(chǎn)和保證金，卻最終被?？谛叹ш牄]收。

????被舉報后，按照?？谛叹ш牻o上級部門的報告，沒收的涉案財物和保證金，都已按照相關(guān)規(guī)定上繳國庫。但?？诰絻?nèi)部人士對此強烈質(zhì)疑，稱2002年到2009年間刑警支隊的“創(chuàng)收”收入，并未全部上繳，其中有大量金額，成為了刑警支隊建設(shè)新辦公大樓和家屬住宅小區(qū)的資金的一部分。不過，這一信息，尚待紀檢部門和審計部門的進一步調(diào)查。

????據(jù)居住在刑警支隊家屬區(qū)的警員介紹：刑警支隊的家屬區(qū)，名為鴻天閣小區(qū)，其中有5棟為“刑警樓”，2007年初售給支隊刑警時，每平方米在2300元左右，而當(dāng)時，該小區(qū)的市場價已達到7000多元每平米。

????自2009年起，?？谛叹ш牬笠?guī)模的“抓賭”、“創(chuàng)收”行動，逐漸降低了調(diào)門，但余波難消——不斷有人向紀檢部門舉報刑警支隊的“創(chuàng)收黑幕”，?？谑屑o委也于同年啟動對該案的初查程序，期間，曾約談多名海口市公安局警員、干部。

????幾乎與此同時，?？谑泄簿旨o委和海南省公安廳紀委也接到了相關(guān)舉報，在進行相關(guān)調(diào)查后，結(jié)論均為“查無實據(jù)”。

????被處以沒收“贓款贓物”和保證金的群體，曾有反抗，但很快被按下。

????2006年初，曾有兩起非法經(jīng)營案件的涉案人，被?？谑行叹ш犔幰孕姓辛艉土P款，后兩人不服，向海南省公安廳提交行政復(fù)議申請。就在當(dāng)天，他們被海口市刑警支隊處以刑事拘留。

????一位當(dāng)事人曾因一起網(wǎng)絡(luò)賭博案被?？谛叹ш犠カ@，6年后，他接受南方周末記者電話采訪時，仍心有余悸。他回憶稱：“他們(警方)知道不關(guān)我的事，但不讓我出來，就是要我交保證金?！彼C實，與他同案的一名當(dāng)事人被迫交了數(shù)十萬元的保證金方獲釋，并在出來之后離開海南，遠走他鄉(xiāng)。

????2012年4月25日，?？谑屑o委相關(guān)人士向本報記者表示：關(guān)于海口市公安局刑警支隊被舉報違法創(chuàng)收一案，紀檢部門還在調(diào)查，目前還不便透露。

????而據(jù)海南省政法界內(nèi)部人士透露，此案不僅有?？谑屑o委在進行調(diào)查，而且已引發(fā)更高層的紀檢部門的關(guān)注，調(diào)查仍在進行中。