跨境銀行卡詐騙集團被端 208人落網(wǎng)金額10億

　　記者昨晚獲悉，在公安部統(tǒng)一指揮下，一個特大跨境銀行卡詐騙犯罪集團日前被打掉，警方搗毀犯罪窩點21個，抓獲犯罪嫌疑人208名，包括團伙主犯臺灣男子吳某某、韓國男子樸某某，繳獲銀行卡數(shù)千張及大批作案工具，凍結(jié)涉案賬戶150余個，涉案金額達10余億元人民幣。

　　2011年11月22日晚，兩名男子在浙江紹興中國銀行自助銀行內(nèi)，使用偽造的信用卡在ATM機上取款。所幸銀行工作人員發(fā)現(xiàn)了，將二人扭送至公安機關。兩名不法分子均為臺灣籍。在其住處，警方繳獲了筆記本電腦、讀卡器、作案用空白卡等一批偽造銀行卡設備。

　　警方循線偵查，一個特大跨境銀行卡詐騙犯罪集團浮出水面，案件涉及浙江、遼寧、吉林、黑龍江、上海、福建、山東、廣東等省市。公安部立即成立專案指揮部，要求徹底查清此案。

　　經(jīng)過數(shù)月縝密偵查，專案組查明該犯罪集團假冒韓國有關執(zhí)法部門進行跨國銀行卡詐騙，并鎖定在我國境內(nèi)作案的吳某某、樸某某等主要犯罪嫌疑人。

　　2012年6月11日，在專案指揮部統(tǒng)一指揮下，多省市警方聯(lián)手摧毀了這一特大銀行卡犯罪集團。共抓獲208名犯罪嫌疑人，其中韓國公民13名，有8名被刑拘；14名臺灣籍犯罪嫌疑人全部被刑拘，主犯吳某某系臺灣國立大學電子信息類專業(yè)畢業(yè)，已從事網(wǎng)絡電話詐騙犯罪8年。目前，案件正在進一步審理中。

　　流程解密

　　專案組民警對詐騙流程進行了解密：

　　第一步：部分韓國籍和臺灣籍犯罪嫌疑人先在韓國境內(nèi)從網(wǎng)上購買韓國銀行客戶的電話號碼，群發(fā)短信，以其賬戶涉及危險為由，誘使受害群眾登錄假冒韓國大檢察廳、法務部、金融部等部門的“釣魚網(wǎng)站”；

　　第二步：騙取登錄“釣魚網(wǎng)站”的群眾的個人銀行卡賬號、密碼、身份信息，通過電子郵件，將騙取的信息發(fā)給在中國境內(nèi)的臺灣籍犯罪嫌疑人，由其復制和克隆銀行卡；

　　第三步：利用復制的銀行卡，犯罪嫌疑人在ATM機上瘋狂取款，并將贓款通過銀行迅速匯至韓國或中國臺灣，從而完成整個銀行卡詐騙犯罪流程。

　　數(shù)字披露

　　公安部有關負責人表示，近年來，銀行卡犯罪呈高發(fā)態(tài)勢，犯罪類型多樣、手段翻新，部分地區(qū)區(qū)域性、家族式犯罪團伙作案明顯上升。2008年以來，公安部連續(xù)4年部署開展專項打擊，共破獲銀行卡犯罪案件近5萬起。僅今年3月1日公安部部署嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”以來，就破獲銀行卡犯罪案件1.5萬起。

　　警方提示

　　警方提醒廣大持卡人：

　　提高對可疑信函、電子郵件、手機短信、電話的識別能力，特別是涉及“資金賬戶不安全”、“中獎”、“銀行卡消費”、“退還汽車購置稅”等內(nèi)容；

　　辦理銀行業(yè)務時謹慎確認，定期修改銀行密碼；

　　辦理信用卡時，本人到銀行柜臺或有銀行授權的正規(guī)營銷機構(gòu)申辦；

　　遭遇吞卡、未吐鈔等，及時撥打發(fā)卡銀行全國統(tǒng)一客服熱線；使用網(wǎng)上支付及網(wǎng)上銀行時，勿使用不明鏈接或網(wǎng)站，認清網(wǎng)址的后綴字母，謹防上當。一旦受侵害要及時報案。