在近期開展的“雷霆7號”行動中,青島移動協(xié)助青島市公安局反詐騙中心成功打掉全市首個以組織“刷單”為名,向社會閑散人員和學(xué)生群體收購手機(jī)卡用于發(fā)送信息實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人12名,扣押手機(jī)卡40余張,作案手機(jī)10余部。
打擊案例
犯罪嫌疑人申某、劉某通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識勾結(jié),二人自2020年7月開始通過高價(jià)大量購買手機(jī)卡,向手機(jī)用戶號碼群發(fā)虛假鏈接、詐騙短信,三個月內(nèi)共計(jì)違法所得10萬余元。李某某以兼職、刷單為名招徠貪圖蠅頭小利的社會閑散人員及在校學(xué)生,到各移動營業(yè)廳辦理電話卡向石某出售,違法所得2萬余元。該4人均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被青島市公安局市北分局刑事拘留。民警查獲這一團(tuán)伙內(nèi)其他組織、開辦手機(jī)卡的嫌疑人8名,其中5名辦卡人員為青島某職業(yè)學(xué)院在校學(xué)生。
青島移動強(qiáng)化企業(yè)責(zé)任擔(dān)當(dāng)、細(xì)化“斷卡”行動組織部署、密切溝通對接,積極配合青島市公安局反詐中心開展“斷卡”行動。
1.加強(qiáng)同相關(guān)單位的溝通聯(lián)動,優(yōu)化涉案號碼查出流程,提升涉案號碼處置能力;
2.加強(qiáng)源頭管控,嚴(yán)格執(zhí)行開戶審核流程形成長效機(jī)制;
3.持續(xù)提升技術(shù)能力,優(yōu)化涉詐電話、短信攔截策略,提高攔截效率;
4.加強(qiáng)“斷卡”宣傳,通過線上線下多種渠道,積極向客戶宣講實(shí)用防詐騙知識,提高廣大人民群眾防騙意識。
斷卡行動
盡管電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷翻新,但萬變不離其宗,都離不開手機(jī)卡和銀行卡。2020年10月10日,國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動,嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。
△央視財(cái)經(jīng)《正點(diǎn)財(cái)經(jīng)》欄目視頻
那么,這個行動將對全國反詐工作
帶來哪些深遠(yuǎn)影響?
會不會與我們每個人都有關(guān)?
一起來看
“斷卡”行動斷的是哪些卡?
“斷卡”行動中的兩卡指廣義上的兩卡,包括:手機(jī)卡,銀行卡。
手機(jī)卡
包括平時(shí)所用的三大運(yùn)營商的手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。
銀行卡
包括個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶,即我們平時(shí)所說的微信、支付寶等第三方支付。
為什么實(shí)施“斷卡”行動
“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡,不但會被犯罪分子用來實(shí)施電信詐騙,還會用來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博,而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬,難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計(jì)其數(shù),給我國社會治安和家庭幸福造成了嚴(yán)重威脅。
“斷卡”行動打擊對象
“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙包括:
開卡團(tuán)伙
在各地運(yùn)營商企業(yè)營業(yè)廳開辦電話卡、銀行卡的人員。
帶隊(duì)團(tuán)伙
在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購手機(jī)卡、銀行卡信息,與開卡團(tuán)伙交易,支付費(fèi)用后收取手機(jī)卡、銀行卡,交給收卡團(tuán)伙的人員。
收卡團(tuán)伙
發(fā)布信息招募(同城)帶隊(duì)團(tuán)伙,接收各帶隊(duì)團(tuán)伙的手機(jī)卡及銀行卡后,送交販卡團(tuán)伙的人員。
販卡團(tuán)伙
發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙,接收全國各地收卡團(tuán)伙的手機(jī)卡、銀行卡,層層販賣賺取差價(jià)的人員。
“斷卡”行動我們能做什么?
因?yàn)閭€人信息的泄露、身份證遺失等情況,我們每個人都有可能被人冒充辦理銀行卡、電話卡,而一旦“斷卡”行動完全實(shí)施,按照現(xiàn)在的規(guī)定,一張卡涉案,名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停,將會對生活造成很大影響。
請身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人,一定要抽空去查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免被當(dāng)做“違法犯罪嫌疑人”進(jìn)行打擊、懲戒,影響個人生活。