涉案6000余萬(wàn)元！青島警方搗毀一洗錢窩點(diǎn)，抓獲8名幫信嫌疑人

青島日?qǐng)?bào)社／觀海新聞10月16日訊 近日，市北公安分局不斷深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各類幫助電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬的違法犯罪行為，深挖線索，露頭就打，戰(zhàn)果顯著。10月初，分局刑警二大隊(duì)反詐專業(yè)隊(duì)會(huì)同阜新路派出所根據(jù)反詐宣傳活動(dòng)中獲取的群眾反映線索，縝密偵查，迅速行動(dòng)，一舉搗毀一個(gè)洗錢窩點(diǎn)，抓獲團(tuán)伙成員8人，查獲涉案銀行卡40余張，涉案金額6000余萬(wàn)。

今年9月，市北公安阜新路派出所在轄區(qū)全面開(kāi)展“國(guó)家反詐中心APP”安裝推廣工作。9月13日，刑警二大隊(duì)會(huì)同阜新路派出所在青島長(zhǎng)途站開(kāi)展定點(diǎn)宣傳。工作過(guò)程中，民警向一名市民宣傳推介時(shí)，熱心市民反映：自己住在市北CBD一棟高層，其住處樓上有一戶鄰居比較奇怪，經(jīng)常有陌生男女青年在夜間進(jìn)進(jìn)出出，整日大門緊閉，住戶不與任何鄰居交往，非?？梢?。

獲取線索后，刑警二大隊(duì)會(huì)同派出所民警迅速趕至CBD某高層住宅進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看。走訪摸排中發(fā)現(xiàn)，該戶為普通民用住宅，門口堆積大量外賣食品包裝袋。期間有兩名身背雙肩包男青年在此進(jìn)出，行色匆忙。隨后民警果斷行動(dòng)，敲門入戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。在房間內(nèi)，民警發(fā)現(xiàn)多部手機(jī)，桌面散落著十幾張銀行卡。經(jīng)對(duì)手機(jī)進(jìn)行查看，發(fā)現(xiàn)每一部手機(jī)內(nèi)都有大量轉(zhuǎn)賬短信記錄。經(jīng)初步詢問(wèn)，房間內(nèi)5人對(duì)手機(jī)、銀行卡以及轉(zhuǎn)賬記錄無(wú)法做出合理解釋，言語(yǔ)支吾，神色慌張，存在違法嫌疑，民警于是將5人傳喚回派出所進(jìn)一步調(diào)查。

經(jīng)審查，5名嫌疑人藍(lán)某某（女，37歲，市北人）、王某（男，40歲，市北人）、張某（男，36歲，市北人）、高某峰（男，24歲，市北人）、陳某宇（男，26歲，市北人）供述稱：他們利用網(wǎng)銀為賭博詐騙團(tuán)伙洗錢轉(zhuǎn)賬，從中賺取“手續(xù)費(fèi)”獲利。

據(jù)藍(lán)某某供述，今年6月前后，朋友何某找到她，稱自己有賺大錢的門路：就是通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式幫助賭博詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，每轉(zhuǎn)賬一次可以抽千分之六的傭金，何某稱自己可以帶藍(lán)某某一起干。在利益的驅(qū)使下，從今年7月份開(kāi)始，藍(lán)某某找到自己的四個(gè)朋友辦理多張銀行卡，用于與洗錢犯罪。為了方便“集中辦公”“統(tǒng)一指揮”“協(xié)作分工”，該團(tuán)伙在CBD某高層住宅樓租賃了一套住宅專門作為洗錢窩點(diǎn)。5名嫌疑人藏匿此處深居簡(jiǎn)出，通過(guò)通訊軟件接收“上家”指令，將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶洗錢。

經(jīng)民警不完全統(tǒng)計(jì)，短短兩個(gè)月時(shí)間，藍(lán)某某等5人的銀行卡就轉(zhuǎn)賬一萬(wàn)多次，涉案金額6000余萬(wàn)元，幾人共非法獲利近30萬(wàn)元。到案后藍(lán)某某等人供述，在洗錢過(guò)程中，由于轉(zhuǎn)賬金額較大，他們經(jīng)常變換不同的銀行卡使用，除了自己在各家銀行辦理的一級(jí)網(wǎng)銀卡，他們還通過(guò)不法途經(jīng)購(gòu)買了多套他人的銀行卡用于轉(zhuǎn)賬洗錢。根據(jù)審訊情況，民警繼續(xù)深挖線索，于10月上旬順線先后將嫌疑人何某（男，26歲，城陽(yáng)區(qū)人）、董某（男，33歲，市北人）和呂某（男，34歲，市北人）抓獲到案。現(xiàn)8名嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調(diào)查處理中。（青島日?qǐng)?bào)／觀海新聞?dòng)浾?梁超 通訊員 王斌 朱海生）