多地賭王涉500億特大賭博案 老總一次輸數(shù)億

    歷時(shí)1年零9個(gè)月，經(jīng)公安部指定辦案，在湖北省公安廳的指導(dǎo)協(xié)助下，咸寧警方抽調(diào)百余名警力，輾轉(zhuǎn)國內(nèi)15個(gè)省市自治區(qū)，偵破了這起特大系列賭博案件。

    截至目前，警方查實(shí)的系列賭博案件累計(jì)投注金額已逾500億元，各犯罪團(tuán)伙非法獲利總計(jì)20多億。

    這是一起新中國成立以來最大的賭博案件，涉案金額和規(guī)模史無前例。案件偵辦中，公安部高度關(guān)注此案進(jìn)展，案件偵破過程中，公安部領(lǐng)導(dǎo)多次作出重要批示。

    目前，有部分案件仍在緊張偵辦之中。這樁系列案件是如何浮出水面，警方又是如何順線一路追蹤，一步步撕開這些特大賭博犯罪團(tuán)伙鐵幕的？

    咸寧賭球案牽出武漢特大賭博團(tuán)伙

    “沒有料到，2年前，對一個(gè)在本地開設(shè)賭球網(wǎng)站犯罪團(tuán)伙的追蹤，會牽出如此巨大的系列案件！”

    咸寧警方專案組負(fù)責(zé)人回憶，2007年5月，咸寧市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)在日常巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)匾簧暇W(wǎng)用戶經(jīng)常登錄境外“皇冠”賭球網(wǎng)站，該賬號系當(dāng)?shù)匾藻X進(jìn)、程勇為首的賭球團(tuán)伙使用。

    2007年9月28日，咸寧警方正式成立了網(wǎng)絡(luò)賭球?qū)０附M，展開秘密調(diào)查。

    經(jīng)過長期偵查，警方于2008年3月，先后將程勇、錢進(jìn)以及廣西人賓富興抓獲歸案。經(jīng)查，程、錢兩人先是在其他的賭博網(wǎng)站賭球，后見利潤巨大，于是聯(lián)系賓富興買來賭球軟件，在咸寧開設(shè)網(wǎng)站吸收他人投注。

    在辦理該案時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)，程、錢、賓三人在自己開設(shè)賭博網(wǎng)站時(shí)，還曾在武漢人劉斌開設(shè)的賭球網(wǎng)站上下注賭球。

    經(jīng)請示湖北省公安廳，省廳指定劉斌案由咸寧市公安局管轄，繼續(xù)深挖。

    2008年6月下旬，咸寧警方在武漢展開行動，偵破了以劉斌為首的特大網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，自2004年12月以來，該團(tuán)伙開設(shè)“波音”、“四季”、“寶馬”、“新球”、“金沙”網(wǎng)絡(luò)賭球平臺，吸引了咸寧、武漢等地3643名會員參與賭球，并利用假身份證辦理銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

    截至案發(fā)時(shí)，該團(tuán)伙已接受投注賭資9096萬元，獲利3827萬元，其中劉斌本人獲利2600萬元。2008年7月，潛逃到青島的劉斌被抓捕歸案。

    武漢“夫妻賭梟”一年收注80億

    劉斌案件偵破后，一個(gè)特殊的細(xì)節(jié)引起了民警的注意：劉斌案中，有一千萬元左右的贓款去向不明。

    其中必有文章！民警發(fā)現(xiàn)，自己開設(shè)有賭博網(wǎng)站的劉斌竟然同時(shí)也在武漢另一賭博團(tuán)伙中參賭，種種跡象表明，這個(gè)以劉永生、顧小燕夫妻為首的賭博犯罪團(tuán)伙，無論從規(guī)模和參賭人員，還是涉案金額，都比劉斌團(tuán)伙大得多！

    省公安廳在聽取匯報(bào)后，立即上報(bào)公安部，該案隨即被列為公安部掛牌督辦案。上級要求咸寧警方務(wù)必打掉這一罕見的特大網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙。

    2008年7月26日清晨，一名女子走進(jìn)武漢一家銀行辦理業(yè)務(wù)，已經(jīng)跟蹤、蹲守2天2夜的民警悄然走上前去，對該女子輕輕叫了一聲：“顧總……”，該女子本能地一回頭，隨即被民警控制。與此同時(shí)，警方多個(gè)小組同時(shí)行動，將分設(shè)在武漢三鎮(zhèn)各處的窩點(diǎn)一舉端掉。

    警方審查發(fā)現(xiàn)，自2006年10月以來，劉永生、顧小燕夫婦擔(dān)任境外皇冠賭球網(wǎng)站武漢總代理，從2007年2月至2008年7月，投注金額高達(dá)81.9億元，非法獲利1681萬余元。

    這個(gè)特大犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，且賭博資金通過廣東深圳一地下錢莊進(jìn)行結(jié)算和管理，大量賭博資金通過這一地下渠道，流向了海外……

    在追查資金流向的過程中，專案組民警趕赴廣東深圳，在深圳羅湖區(qū)兩處窩點(diǎn)內(nèi)，將張某、李某等地下錢莊的工作人員抓獲。通過訊問，警方獲悉，該錢莊是接受境外賭博團(tuán)伙指令，負(fù)責(zé)境內(nèi)多個(gè)賭博團(tuán)伙的賭資轉(zhuǎn)賬、結(jié)算和管理。

    案情重大！2008年11月，經(jīng)請示公安部，公安部將這一系列賭博案的偵辦指定由咸寧市公安局管轄偵辦。

    “廣東賭王”竟找專案組“討說法”

    2008年9月，就在廣東專案組將深圳地下錢莊窩點(diǎn)涉及的多個(gè)非法賬戶凍結(jié)后，一個(gè)不速之客找到了在廣東的專案組。

    他聲稱其中有一賬戶為其私人生活賬戶，專門用于上網(wǎng)“娛樂”，并不是用其本人身份登記，要求警方解除凍結(jié)。交涉未果后，他悄然離開。

    在其離開后，警方通過大量的偵查發(fā)現(xiàn)，該男子為深圳市人，名叫姜宇，姜宇竟然是一長期與境外賭博團(tuán)伙勾結(jié)，從事賭博活動的大賭梟，被許多職業(yè)賭徒稱為“廣東賭王”！但此時(shí)，姜宇已潛逃至境外。

    隨著對姜宇的深入調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)了姜在廣東的另一同伙——香港人黃作坤。2008年9月，警方秘密趕往東莞市常平鎮(zhèn)，一舉搗毀了以黃作坤為首的賭博團(tuán)伙。

    經(jīng)審查，2006年9月，黃伙同姜宇各出資50萬元，在廣東東莞常平鎮(zhèn)開設(shè)賭博平臺，以香港和澳門的跑馬賽事為賭博對象，先后在當(dāng)?shù)卣惺?3名員工，接受參賭客戶的電話投注，以及在網(wǎng)站上操作投注，發(fā)展參

    9000萬賭資又牽出45億元大案

    警方在追查黃作坤、姜宇的賭資流向時(shí)，發(fā)現(xiàn)有9000萬元賭資被轉(zhuǎn)到北京一名叫李欣的賬戶上。 專案組繼續(xù)順藤摸瓜，又牽出以彭中建、肖玉昆為首的賭博團(tuán)伙。2008年11月，專案組趕赴北京，將這個(gè)以公司化運(yùn)作的團(tuán)伙端掉。

    經(jīng)查，2004年6月，彭中建、肖玉昆（均為北京人）等人，在美國、新加坡、韓國等國家租用服務(wù)器，合伙開設(shè)瑞博賭博網(wǎng)站。以歐洲五大足球聯(lián)賽、美國NBA籃球及網(wǎng)球比賽等作為賭博對象，并刊登廣告，吸引全國各地賭博人員參賭。

    該團(tuán)伙還成立易匯天下等公司，與某公司支付平臺簽訂第三方支付協(xié)議，由其負(fù)責(zé)網(wǎng)上支付形式接受參賭人員賭資，按要求將賭資匯往深圳的多家公司，然后以支票換現(xiàn)金方式將賭資流轉(zhuǎn)到肖玉昆、李欣等人賬戶上再分配。肖等人將贏利以借貸、參股、購買基金股票、購車購房的形式進(jìn)行投資，其它賭資轉(zhuǎn)入派彩工作室進(jìn)行派彩。

    該團(tuán)伙先后在北京、成都市租用房屋設(shè)立賭球網(wǎng)站的操盤室和辦公地點(diǎn)。經(jīng)查實(shí)，總投注達(dá)420萬人次，涉案金額達(dá)45億元，非法獲利7.5億元。

    另據(jù)咸寧警方介紹，該系列網(wǎng)絡(luò)賭博案，尚有多個(gè)下級犯罪團(tuán)伙及成員正在偵查、起訴階段。

    同時(shí)，在偵查此案過程中發(fā)現(xiàn)，還有另一犯罪團(tuán)伙與這起系列網(wǎng)絡(luò)賭博案有密切關(guān)聯(lián)，該案也被公安部指定由咸寧市公安局負(fù)責(zé)偵查辦理。現(xiàn)初步查明，該系列犯罪團(tuán)伙涉嫌在內(nèi)地組織人員赴澳門參賭，并在內(nèi)地結(jié)算賭資，是另外一種類型的賭博犯罪形式。目前已初步查明，該團(tuán)伙涉案金額高達(dá)200億元，案件正在深挖之中。

    截至目前，咸寧警方偵辦這起賭博系列案，僅查實(shí)的涉案金額已超過500億元，迫使多個(gè)省、市“賭王”級別的人物浮出水面，案件規(guī)?？胺Q新中國成立以來的“賭博第一案”。