多地賭王涉500億特大賭博案 老總一次輸數(shù)億

    公安局長怒斥賭博團(tuán)伙為“吸血鬼”，呼吁提防“賭禍之烈”

    超級賭案仍然只算冰山一角

    “案件不斷升級，查處的賭博團(tuán)伙層級越來越高，我內(nèi)心愈不能平靜！”

    咸寧市市委常委、政法委書記、公安局長龔道安表示，從2007年9月該市警方從偵辦當(dāng)?shù)匾痪W(wǎng)絡(luò)賭球案開始，案件如同滾雪球一般，越滾越大，接觸的賭博團(tuán)伙也從“金字塔”的底層逐級提升。

    龔道安介紹，通過偵查進(jìn)程可以發(fā)現(xiàn)，這一系列的特大賭博案件，其團(tuán)伙是相互關(guān)連，互相交織的?？梢赃@樣認(rèn)為：網(wǎng)絡(luò)賭博是一張無邊無際的網(wǎng)，我們只是截取了其中一個部分，努力從它的神經(jīng)末梢直擊神經(jīng)中樞。僅這一系列案件的實(shí)際涉案參賭人員就在數(shù)十萬之眾，可以想象，這也僅僅只是整個賭博黑網(wǎng)的冰山一角。

    巨額財富落入境外不法者手中

    透過系列案件可以發(fā)現(xiàn)，這些網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙與境外賭博勢力緊密聯(lián)系，透過地下錢莊，大部分非法盈利流向境外，被轉(zhuǎn)移到境外賭博公司手中。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計顯示，僅2005年，我國至少有5000億的賭博資金流向海外。

    國內(nèi)一些富豪被賭博團(tuán)伙帶至境外后，在一個賭局中輸?shù)舻慕痤~往往就相當(dāng)于一普通縣市一年的財政收入。這些被積累起來的巨額財富就這樣流入境外不法分子手中。

    龔道安稱，系列案件的查處印證了這一統(tǒng)計，盡管警方初步查明，有證據(jù)顯示的涉案投注額就達(dá)500億這一天文數(shù)字，但實(shí)際上因賭博團(tuán)伙毀滅證據(jù)、轉(zhuǎn)移賬目，更多實(shí)際的涉案金額已無從查證。賭禍之烈，確實(shí)讓人觸目驚心。

    賭博團(tuán)伙“吸血”削弱社會經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)

    龔道安表示，此類特大賭博案件的危害應(yīng)當(dāng)引起我們的足夠重視，這些賭博團(tuán)伙削弱社會經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，破壞正常的金融秩序，嚴(yán)重危及社會穩(wěn)定，敗壞社會風(fēng)氣。

    “可以這樣說，他們就是一群吸附在改革開放成果上的吸血鬼！”龔道安介紹，某地一有著數(shù)千員工的大型企業(yè)老總，被賭博團(tuán)伙引誘到境外賭博，一次性輸?shù)魯?shù)億元，公司經(jīng)營舉步維艱。

    這一系列特大案件，涉及我國30多個省市自治區(qū)，參賭人員涉及社會各個層面，不少黨政干部、政法系統(tǒng)工作人員參與其中，尤其是一些大型民企負(fù)責(zé)人，往往成為賭博團(tuán)伙的重要目標(biāo)，被卷入賭博漩渦后，不能自拔，落得傾家蕩產(chǎn)。

    賭會員100余人，認(rèn)定涉案金額達(dá)47億元，非法獲利1.7億元。

    奔馳開累了就扔，不豪賭顯得沒實(shí)力

    落網(wǎng)“賭王”自曝畸形賭博生態(tài)

    畸形的賭博文化和賭徒心態(tài)，在這一系列案件中，表現(xiàn)得淋漓盡致。

    專案組民警披露了案件中一些不為人知的細(xì)節(jié)，讓我們管中窺豹，了解到一些頗有社會地位的人是如何趟入賭博這條濁流，而深陷其中的。

    人際關(guān)系中的怪圈

    “不豪賭，就不能證明自己的實(shí)力！”

    在該案中，2008年6月，某公司老總采取“賭一拖四”方式，連賭7天7夜，一次性輸?shù)?億多港幣。

    他向辦案民警介紹，自己起初并未參與團(tuán)伙組織的境外賭博，但是他逐漸發(fā)現(xiàn)，自己身邊的一些有頭有臉的朋友都慢慢參與其中，自己顯得相對孤立。做生意講究的就是一個圈子，別人玩你不玩，就顯得你沒有實(shí)力，于是，他慢慢的參與其中。

    他說，在境外的賭桌上，他認(rèn)識了很多的當(dāng)?shù)厝?，賭桌上你賭的大小，就是你身份的一種象征。他甚至表示，有時你賭的大，在圈子里借錢、貸款就會方便許多，對生意還有幫助。

    同樣，在武漢偵破的顧小燕案中，顧也是通過發(fā)展身邊的朋友，逐步形成了一個龐大的圈子，在這個圈子里，賭博不僅不是一種可恥的違法行為，反而成了一種相互攀比和炫耀的渠道，很多參賭人員見面打招呼的第一句話往往是："昨天我輸了多少萬……”

    肆意揮霍違法獲利

    嫌開車太累，中途扔掉了自己的奔馳車

    在偵辦另一起賭博團(tuán)伙案中，根據(jù)一名落網(wǎng)的賭博經(jīng)紀(jì)人交代，他在北京、上海等地共購置并存放了了陸虎、奔馳、寶馬、途銳等多輛豪華轎車，他到任何一地隨時可以動用其中一臺，此外，他還在海南購置了價值數(shù)千萬元的房產(chǎn)。

    讓人震驚的是，該嫌疑人一次駕駛其中一臺奔馳轎車準(zhǔn)備返家途中，覺得開車太累，決定改坐飛機(jī)返回，就扔掉車鑰匙，將車輛拋棄在路邊。而類似的事情，竟然發(fā)生了三次之多。由于從事賭博行業(yè)獲利巨大，揮金如土，該嫌疑人一次嫖娼出手是20萬現(xiàn)金，一只手表價值近百萬，一部手機(jī)就是近10萬元。他交待，錢來得太容易，沒有什么感覺……

    賭博團(tuán)伙瘋狂斂財并不限于賭博本身。在警方打掉北京以彭中建、肖玉昆為首的賭博團(tuán)伙后，警方了解到，該團(tuán)伙在去年房地產(chǎn)市場低迷之際，曾先后借出近3億元非法獲利給某房地產(chǎn)公司周轉(zhuǎn)，而對方以對折的價格抵了大量房產(chǎn)給該團(tuán)伙。

    由于違法獲利數(shù)額巨大，肆意揮霍在賭博團(tuán)伙成員中十分常見。

    辦案民警上交局紀(jì)委財物數(shù)十萬

    專案組負(fù)責(zé)人表示，由于案件重大，牽涉面廣，涉案人員眾多，不僅有當(dāng)?shù)鼐薷唬笮推髽I(yè)老總，民營企業(yè)家，有些參賭人員還是政府官員和人大代表，加上賭博團(tuán)伙背后又有著各種錯綜復(fù)雜的利益關(guān)系。因此，在辦案中，警方承受了巨大的壓力。

    有一次，赴深圳辦案的專案組在傳喚一犯罪嫌疑人時，住地周圍突然出現(xiàn)了多臺車輛和不明身份的人員，這些由賭博團(tuán)伙操控的人員涌入酒店大堂，向辦案民警施加壓力。

    在追查賭博團(tuán)伙的賬目流向過程中，往往民警剛到銀行尚未實(shí)行凍結(jié)，幾分鐘內(nèi)，賬戶上的錢就已被轉(zhuǎn)往別處。

    據(jù)咸寧市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在辦案中民警不僅接到大量的恐嚇和威脅電話，也有不少人通過各種關(guān)系上門說情。對此，該局制定了鐵的辦案紀(jì)律，規(guī)定收繳財物一律上交，目前上交各類財物數(shù)十萬元。

    民警剖析特大賭博團(tuán)伙案

    網(wǎng)絡(luò)賭博幾乎家家作假

    警方介紹，與傳統(tǒng)賭博相比，網(wǎng)絡(luò)賭博具有隱蔽性、偽裝性、欺騙性更強(qiáng)等特點(diǎn)，新型賭博查處難度更大。

    網(wǎng)上投注和交易，隱蔽性強(qiáng)

    與傳統(tǒng)賭博方式相比，網(wǎng)絡(luò)賭博采用互聯(lián)網(wǎng)和電子平臺，具有很強(qiáng)隱蔽性，給發(fā)現(xiàn)和查處增加難度。賭博者無論在何時、無論在哪個地方，只要能夠登陸網(wǎng)站，就可以在他人難以覺察和注意到的情況下，迅速完成賭博行為。

    網(wǎng)絡(luò)賭博投注時間短，資金交接便利，這些都給網(wǎng)絡(luò)賭博跨區(qū)域蔓延帶來方便，網(wǎng)絡(luò)賭博者可分散隱藏在任何一個角落，給查處帶來難度。

    借助電子支付，欺騙性強(qiáng)

    絕大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)賭博都通過銀行或通過網(wǎng)絡(luò)銀行支付。犯罪分子用這種手段，給參賭人員造成一種錯覺，認(rèn)為既然支付途徑是合法的，那么這種支付賭資的行為也是合法的。

    一些犯罪分子還在網(wǎng)絡(luò)上或刊物上刊登廣告，大肆虛假宣傳網(wǎng)絡(luò)賭博是一種游戲，是國家允許的，欺騙和誘導(dǎo)一些人員參賭。

    披上合法外衣，偽裝性強(qiáng)

    一些賭博團(tuán)伙多披上合法外衣，采用公司形式操作。如北京彭中建、肖玉昆團(tuán)伙，專門成立公司，并與某公司簽訂第三方支付協(xié)議，由其他公司接受參賭人員賭資，再通過轉(zhuǎn)賬、投資等方式，將非法所得“洗”成“合法”所得。此外，一些涉賭人員層次高，一些賭梟身為公司法人代表、企業(yè)老板，或國家公務(wù)人員等。借著身份的掩護(hù)，行境外往來、資金轉(zhuǎn)移之便。

    宣揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)時髦公平，誘導(dǎo)性強(qiáng)

    相對傳統(tǒng)的桌面賭博方式，參賭者認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)賭博是新型玩法，由電腦自行運(yùn)作數(shù)據(jù)，人為操作和造假的可能性較小，所以放心投注。

    根據(jù)警方調(diào)查，幾乎所有網(wǎng)絡(luò)賭博背后都有造假后臺。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)控制者發(fā)現(xiàn)下注趨勢之后，就迅速對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，決定開盤或不開盤。所有網(wǎng)站都有境外后臺，有的后臺老板能夠在賽事結(jié)果出來之前提前預(yù)知，從而控制開盤結(jié)果。

    完善立法 嚴(yán)打“賭禍”

    網(wǎng)絡(luò)賭博的泛濫，已引起司法界等各方人士關(guān)注。他們對于嚴(yán)打“賭禍”提出不少建議和自己的看法。

    量行偏輕，震懾力度不夠賭

    近年來，常有法律界人士呼吁，相對其他犯罪而言，賭博罪量刑偏輕。可賭博帶罪帶來的社會危害有時非常巨大，而其獲利相當(dāng)豐厚，現(xiàn)有量刑不足以對罪犯起到威懾作用。

    據(jù)介紹，我國《刑法》第303條是這樣規(guī)定賭博罪：“以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！?/p>

    也就是說，賭博最高可判到10年，但從目前情況來看，賭博罪讓數(shù)百億元資金流向境外，害得無數(shù)人家破人亡，對其的處罰相對偏輕。

    賭博罪的規(guī)定有待細(xì)化

    關(guān)于賭博罪一條，司法補(bǔ)充解釋為“以賭博為常業(yè)的，或以賭博收入為主要收入來源的”，可確定為賭博罪。但有民警認(rèn)為，在實(shí)際操作過程中，要確定這兩條是一件不太好舉證的事。如"以賭博為常業(yè)"，該人賭博多少次、賭博頻率達(dá)到何種程度，才能劃入以賭博為常業(yè)范疇呢？

    有關(guān)"以賭博收入為主要收入來源"，也不太容易界定。如身家上億元的老板，其舉上億元之資金進(jìn)行賭博，是否能確定為以賭博收入為主要收入來源？因此，賭博罪需要細(xì)化和量化條文，更便于操作。(記者 鐘楠 陳杏蘭)