原國(guó)企女總經(jīng)理貪污4600萬(wàn) 預(yù)發(fā)2年后獎(jiǎng)金暴露

　　批捕關(guān)鍵人物突破瓶頸

　　第二路偵查人員的排摸同樣有了進(jìn)展。通過(guò)對(duì)這家以勞養(yǎng)武民兵服務(wù)部賬冊(cè)查詢，偵查員發(fā)現(xiàn)公心公司與該服務(wù)部之間虛假勞務(wù)合同金額高達(dá)百余萬(wàn)元，吳小莉等人所侵吞的國(guó)有資產(chǎn)，難道只有20萬(wàn)？

　　面對(duì)偵查人員的追問(wèn)，吳小莉一口咬定，只此一次，絕無(wú)其他。

　　客觀證據(jù)的不充分和吳小莉的矢口否認(rèn)使偵查陷入了僵局。

　　黃榮國(guó)認(rèn)為，發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題就不能不徹查。為了尋找到案件的突破口，干警多次進(jìn)行匯總評(píng)估，最終作出一個(gè)大膽的決定：對(duì)吳小莉、汪某采取取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施，對(duì)擔(dān)任出納的崔某則向上海市人民檢察院二分院申請(qǐng)批捕。

　　偵查人員回憶：“這樣做，既為了不打草驚蛇，更為了利用崔某被關(guān)押后產(chǎn)生的恐慌心態(tài)，促使其交代其他犯罪事實(shí)，打破偵查瓶頸。 ”

　　果然，崔某被拘留后，不僅承認(rèn)了將帳外資金做成收入形式套現(xiàn)的犯罪事實(shí)，還交代了吳小莉指使她與辦公室工作人員蔣某、姚某將以勞養(yǎng)武民兵服務(wù)部的外掛賬外資金賬戶中的130余萬(wàn)元分別存入各自名下的定期存單中，并在公心公司改制過(guò)程中隱匿存單不予納入評(píng)估。

　　據(jù)崔某所稱，所有這些款項(xiàng)始終未被發(fā)現(xiàn)的原因在于吳小莉“未雨綢繆”：早在2010年8、9月間，上海市審計(jì)局派員進(jìn)駐公心公司開(kāi)展延伸審計(jì)，吳小莉就指使她和姚某、蔣某銷毀原始賬冊(cè)、財(cái)務(wù)憑證和虛列、分?jǐn)傊С鲰?xiàng)，調(diào)平收支，重新偽造相關(guān)證明，以掩蓋這些款項(xiàng)，各自名下的定期存單也被他們帶回家中藏匿。

　　心理戰(zhàn)鎖定證據(jù)鏈

　　在此期間，偵查人員已對(duì)崔某家進(jìn)行兩次搜查，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何書證。就在這時(shí)，偵查人員逮捕崔某的“心理戰(zhàn)”起了作用，崔某的心理防線崩潰了，她坦誠(chéng)原始單據(jù)并沒(méi)有被全部銷毀，還留有部分被她精心藏匿。偵查人員根據(jù)交代，再次前往她家中，順利發(fā)現(xiàn)簽收錢款的記錄。

　　根據(jù)崔某的交代，偵查人員將同樣涉嫌貪污犯罪的姚某和蔣某傳喚到案。二人到案后，對(duì)崔某所指犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，經(jīng)上海市人民檢察院二分院批準(zhǔn)，二人亦被批準(zhǔn)逮捕。

　　分開(kāi)關(guān)押的犯罪嫌疑人彼此間的出現(xiàn)了微妙的心理變化，促使他們競(jìng)相交代犯罪事實(shí)。

　　姚某稱，吳小莉在2007年初至2009年12月間，指使她采用長(zhǎng)期在實(shí)發(fā)工資名單上虛列人頭數(shù)，虛增職工工資支出從公司帳內(nèi)套現(xiàn)以及逐月截留、累積現(xiàn)金的手法，在帳外形成、私設(shè)現(xiàn)金小金庫(kù)60余萬(wàn)元。

　　三人還同時(shí)交代，案發(fā)前夕吳小莉再度指使他們連續(xù)“加夜班”，重新打印憑證、逐張假冒簽名，重新裝訂財(cái)務(wù)憑證所涉人員以工資、獎(jiǎng)金、津貼等名義發(fā)放的清單等材料。

　　雖然公心公司的大部分原始賬冊(cè)已被吳小莉隱匿、銷毀，但犯罪嫌疑人間證人證言的相互印證形成證據(jù)鏈，鎖定了彼此的犯罪事實(shí)。

　　在取得有力的言詞證據(jù)的同時(shí)，從銀行和有關(guān)單位收集來(lái)的相關(guān)書證也已陸續(xù)到位。偵查機(jī)關(guān)再度傳喚吳小莉時(shí)，她的涉案貪污金額已高達(dá)200余萬(wàn)元。

　　為爭(zhēng)取重大立功獲得減輕處罰，姚某還檢舉了吳小莉隱匿位于本市靜安區(qū)一處房產(chǎn)的情況，房產(chǎn)現(xiàn)價(jià)值已逾400萬(wàn)元。據(jù)姚某交代，該處房產(chǎn)的存產(chǎn)證由朋友童某保存，童某過(guò)世當(dāng)天，身為吳小莉外甥女的自己陪同其向童某遺孀索要產(chǎn)證時(shí)才知曉這一情況。

　　吳小莉則稱，房產(chǎn)是當(dāng)年公心公司向某煤氣公司借用的一處辦公場(chǎng)地被房管所有償收回，自己用退租補(bǔ)償款買下這處房產(chǎn)打算還給煤氣公司，所以沒(méi)有納入評(píng)估。

　　吳小莉拒不承認(rèn)，姚某亦無(wú)法提供更多的線索。十余年前發(fā)生的事情，吳小莉原所在的國(guó)有企業(yè)和當(dāng)時(shí)煤氣公司的相關(guān)人員、房產(chǎn)中介公司經(jīng)手人等崗位換了好幾輪，有些已是年逾古稀的老人，調(diào)查取證難很大。

　　為此偵查員一次次上門走訪，終于還原吳小莉在國(guó)有企業(yè)擔(dān)任公職期間，以企業(yè)名義向某煤氣公司索要辦公用房使用權(quán)，并輾轉(zhuǎn)取得該房產(chǎn)后將其隱匿于賬外的事實(shí)。

　　緊扣細(xì)節(jié)挖出4600余萬(wàn)

　　從0到600萬(wàn)，對(duì)吳小莉貪污案的偵查工作看似“大獲全勝”。但黃榮國(guó)還是覺(jué)得有兩個(gè)解不開(kāi)的“疙瘩”： “公心公司的轉(zhuǎn)制評(píng)估報(bào)告顯示公司連續(xù)三年虧損，這與他們和以勞養(yǎng)武服務(wù)部套現(xiàn)巨額資金的情況相比很突兀；公心公司轉(zhuǎn)制時(shí)的評(píng)估報(bào)告顯示該公司沒(méi)有任何應(yīng)收賬款，作為企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)違背常理。”

　　偵查員還擔(dān)心：轉(zhuǎn)制時(shí)的評(píng)估報(bào)告是審計(jì)事務(wù)所根據(jù)公心公司提供的虛假資料作出的，那真實(shí)情況究竟如何？

　　黃榮國(guó)決定繼續(xù)深入展開(kāi)偵查，重點(diǎn)就是公司的應(yīng)收賬款。

　　此時(shí)，距立案已過(guò)去5個(gè)月時(shí)間。偵查人員前往某自來(lái)水廠調(diào)查應(yīng)證了推斷：該公司與公心公司有一項(xiàng)工程早已竣工，卻遲遲沒(méi)有付款。廠方解釋吳小莉曾派人來(lái)明確表示，公心公司暫時(shí)不方便開(kāi)具發(fā)票，暫時(shí)不需要付款，款項(xiàng)何時(shí)支付有待吳小莉的通知。

　　原來(lái)，吳小莉就是通過(guò)這種保留工程監(jiān)理合同，卻暫不結(jié)算監(jiān)理費(fèi)用的方式，使公心公司的應(yīng)收賬款滯留賬外的。

　　得悉了犯罪手法，偵查人員逐個(gè)排查與公心公司存在業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)，為在法定時(shí)限內(nèi)完成巨大的排查任務(wù)，干警們?nèi)σ愿啊?/p>

　　排查完成，結(jié)果匯總，所有的人都驚呆了——2004年至2009年間，吳小莉故意隱匿于賬外尚未結(jié)算的監(jiān)理費(fèi)用涉及其與本市多家自來(lái)水、燃?xì)怃N售、天然氣管網(wǎng)等公司之間共653個(gè)建設(shè)工程委托監(jiān)理項(xiàng)目，金額共計(jì)4000余萬(wàn)元！

　　為了使公心公司的應(yīng)收債權(quán)不被納入轉(zhuǎn)制時(shí)的資產(chǎn)評(píng)估范圍,吳小莉向上級(jí)主管單位及審計(jì)、評(píng)估單位提供了虛假的企業(yè)經(jīng)營(yíng)損益報(bào)表，致使公心公司的產(chǎn)權(quán)價(jià)值被嚴(yán)重低估，最后僅以140余萬(wàn)元的評(píng)估價(jià)格被轉(zhuǎn)讓給一家私人公司，而轉(zhuǎn)讓后的公司實(shí)際控制人就是吳小莉！

　　7個(gè)月破解9年布局

　　從辦案最初的“不知情”，到爽快承認(rèn)“只此一筆20萬(wàn)元”，再到面對(duì)多人證言面不改色，偵查人員意識(shí)到，自己面對(duì)這個(gè)看似慈眉善目的老人絕非簡(jiǎn)單人物。

　　最后，當(dāng)偵查員掌握其貪污4600萬(wàn)的證據(jù)再次前往上海市監(jiān)獄總醫(yī)院提審時(shí)，吳小莉由兩名看護(hù)攙扶著來(lái)到提審室，癱坐在板凳上幾乎直不起身。

　　然而看到偵查人員拿出的書證，吳小莉居然嚯地站起來(lái)，高舉起雙臂揮舞，高聲呼喊： “我只是想要藏點(diǎn)錢，現(xiàn)在都被你們抄光了，怎么辦？”

　　值得慶幸的是，雖然吳小莉屯集了大量國(guó)有資金，但大部分錢款尚在合同方賬上，偵查人員發(fā)現(xiàn)有賬外資金后第一時(shí)間即通知對(duì)方企業(yè)不得對(duì)外支付與本案相關(guān)的任何款項(xiàng)、凍結(jié)有關(guān)銀行賬戶，及時(shí)阻止了國(guó)有資產(chǎn)的流失。（“公心公司”為化名）